证券代码：603909          证券简称：合诚股份        公告编号：2020-082


               合诚工程咨询集团股份有限公司
           第三届监事会第十九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）监事
会于 2020 年 11 月 13 日以书面方式发出召开第三届监事会第十九次会议的通知，
会议于 2020 年 11 月 19 日在公司会议室以现场会议的方式召开并作出决议。会
议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席沈志献先生主持，董事会秘
书及证券事务代表列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》、 《证券
法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

    一、 审议通过《关于公司 2017 年股权激励计划第二期限制性股票符合解锁
条件的议案》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    监事会认为：公司及本次解锁的 54 名激励对象均符合《上市公司股权激励
管理办法》、《公司 2017 年限制性股票激励计划》及《公司 2017 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法》的相关规定，满足公司 2017 年股权激励计划第二期
限制性股票的解锁条件，54 名激励对象解锁资格合法有效，同意公司为激励对
象共计 1,568,000 股办理解锁手续。

    二、 审议通过《关于全资子公司实施员工股权激励方案暨关联交易的议案》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    监事会认为：《关于全资子公司实施员工股权激励方案暨关联交易的议案》
已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，表决程序符合有关法律法规及
《公司章程》的规定。全资子公司实施本次员工股权激励方案符合公司经营发展
的实际需要，交易定价公允、合理，不会对公司日常经营产生不利影响，亦不会
侵害公司及股东的利益。



    特此公告。

                                   合诚工程咨询集团股份有限公司监事会

                                            2020 年 11 月 19 日