证券代码：603909          证券简称：合诚股份          公告编号：2020-081



               合诚工程咨询集团股份有限公司
           第三届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）董事
会于 2020 年 11 月 13 日以书面方式发出召开第三届董事会第二十二次会议的通
知，会议于 2020 年 11 月 19 日在公司会议室以现场会议的方式召开并作出决议。
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长黄和宾先生主持，全体监事及
高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》、《证券法》及
《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

    一、 审议通过《关于公司 2017 年股权激励计划第二期限制性股票符合解锁
条件的议案》

    关联董事康明旭先生、刘志勋先生已回避表决，表决结果：7 票同意、0 票
反对、0 票弃权。

    公司 2017 年股权激励计划第二期限制性股票解锁条件已达成，同意公司对
符合限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售及股份上
市手续。

    详细内容请查阅公司同日于法定信息披露媒体上刊登的《合诚股份关于
2017 年股权激励计划第二期限制性股票解锁暨上市的公告》（公告编号：
2020-083）。

    二、 审议通过《关于全资子公司实施员工股权激励方案暨关联交易的议案》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    全资子公司大连市市政设计研究院有限责任公司为了进一步建立、健全长效
激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心人员的工作积极性，在充分保障
上市公司合诚股份利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，拟实施股权激励。

    详细内容请查阅公司同日于法定信息披露媒体上刊登的《合诚股份关于全资
子公司实施员工股权激励方案暨关联交易的公告》（公告编号：2020-084）。



    特此公告。



                                    合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

                                             2020 年 11 月 19 日