证券代码：603909          证券简称：合诚股份          公告编号：2020-085


               合诚工程咨询集团股份有限公司
           第三届监事会第二十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）第三
届监事会第二十次会议于 2020 年 11 月 20 日在公司会议室以现场会议的方式召
开并作出决议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事一致同意豁免本次
监事会的通知时限。会议由监事会主席沈志献先生主持，董事会秘书及证券事务
代表列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章
程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

    一、 审议通过《关于签署股份转让及非公开发行相关协议之解除协议的议
案》

    关联监事沈志献回避表决。表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权，1
票回避表决。

    公司在推进本次交易期间，积极组织相关各方、各中介机构推进本次交易各
项工作。鉴于 2020 年 10 月 30 日召开的公司 2020 年第二次临时股东大会未通过
《关于公司股东申请豁免继续维护黄和宾先生控制权地位承诺的议案》，现阶段
继续推进本次交易的条件尚不成熟，存在较大不确定性，为控制风险、维护上市
公司和全体股东利益，经与相关各方反复协商和审慎研究，决定终止公司本次控
制权变更及非公开发行股票事项。

    特此公告。

                                     合诚工程咨询集团股份有限公司监事会

                                                2020 年 11 月 20 日