合诚工程咨询集团股份有限公司独立董事
   关于第三届董事会第二十四次会议审议有关事项的
                               独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票
上市规则》、《公司章程》、《合诚工程咨询集团股份有限公司独立董事工作制度》的
相关规定，我们作为合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，经认真审查相关资料并就有关情况向公司相关人员进行了询问。在保证所获得
资料真实、准确、完整的基础上，基于本人独立判断，现就《关于补选第三届董事
会独立董事的议案》发表以下意见：

    我们认为经公司董事会提名委员会审查，提名林朝南先生为公司第三届董事会
独立董事候选人，提名方式和程序、提名人资格符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。我们认为本候选人不存在《公司法》第一百四十六条以及上海证券交易所
《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第八条规定的不得担任公司董事
的情形，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    我们同意推选林朝南先生为第三届董事会独立董事候选人，并同意提交公司股
东大会投票审议。

    （以下无正文）