证券代码：603909              证券简称：合诚股份              公告编号：2021-021


                合诚工程咨询集团股份有限公司
                  关于修订《公司章程》的公告

      董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”或“合诚股份”）于 2021
年 4 月 9 日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订公司章程的
议案》，前述议案还将提交公司股东大会审议。现将公司修订《公司章程》的具
体情况公告如下：

      鉴于合诚股份 2020 年度利润分配方案中提议 2020 年度进行利润分配和资
本公积转增股本，其中以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股。
以截至 2020 年 12 月 31 日总股本 14,322.7 万股为测算基数，共转出资本公积金
57,290,800 元，转增完成后，公司总股本增加至 200,517,800 股，同时公司注册
资本将增加至 200,517,800 元。

      为此，拟对公司章程相关条款进行修订，具体修订条款请见公司章程修订对
比表，同时，授权经营管理层在本次资本公积金转增股本实施完成后全权办理与
注册资本变更、公司章程修改相关的工商变更登记等事宜。

      《公司章程修订对比表》

 序
                     修订前                                 修订后
 号

       第六条 公司注册资本为人民币           第六条 公司注册资本为人民币
  1
       14,322.7 万元。                       20,051.78 万元。

       第十八条 公司股份总数为 14,322.7 万   第十八条 公司股份总数为 20,051.78 万
  2
       股，全部为普通股。                    股，全部为普通股。
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。



特此公告。



                               合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

                                        2021 年 4 月 10 日