证券代码：603909          证券简称：合诚股份          公告编号：2021-024



              合诚工程咨询集团股份有限公司
         关于 2020 年度业绩及利润分配方案说明会
                         召开情况的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）2020
年度业绩及利润分配方案说明会于 2021 年 4 月 19 日下午 14:00-15:00 通过上海
证券交易所“上证 e 互动”平台“上证 e 访谈”栏目以网络互动的方式召开。公
司已于 2021 年 4 月 10 日在指定信息披露媒体刊登了《合诚股份关于召开 2020
年度业绩及利润分配方案说明会的公告》（公告编号：2021-023）。现将说明会召
开情况公告如下：

    一、本次说明会召开情况

    2021 年 4 月 19 日，公司董事长黄和宾先生、董事兼总裁刘德全先生、董事
兼财务总监郭梅芬女士、董事会秘书高玮琳女士出席了本次业绩说明会。公司与
投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问
题进行了回答。

    二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

    公司在本次说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理
如下：

    1． 你好！公司在年报中提到：公司持续延伸产业链全国化布局，还具体披
露了在多个省份有新签项目。请问，公司目前具体在多少个省份有业务落地？若
按照区域划分，业务的占比情况是怎样？除了新签约的合同，目前福建省外业务
的整体占比是多少？
    答：您好！公司 2020 年度重点开拓中部、西部、西南等区域市场，在福建、
辽宁、陕西、广东、湖南、浙江、内蒙等地均有新承接业务。截止目前，除北京、
港澳台地区尚无业务外，其余省份均有参建项目（包括完工、在建），2020 年度，
公司在省外业务收入为 3.40 亿元，占比 42.94%，比上年同期增加 10.98%，公司
在开拓省外市场上取得了一定的成效。

    2． 你好！请问公司目前智慧养护、智慧检测方面的进展如何？在 AI、5G
的应用方面，有哪些落地的技术，或者产品与服务？

    答：您好，公司现已开发了 BRT 结构物健康档案系统，BRT 结构物健康档
案系统的建设有效推动 BRT 基础设施管理、养护工作的开展，转变 BRT 结构物
的传统的管养模式和方法，使 BRT 桥梁及附属结构物的养护和管理工作步入了
科学化、智慧化管理的新台阶。

    根据集团五年规划，将综合利用 5G、物联网、互联网、北斗、空间遥感和
路桥隧、计算机等专业技术，配套以智能化专业工具，为大型基础设施开展全寿
命期服务（管理和养护服务），这些服务包括基于数字化、智能化的的风险识别、
检测、监测、巡检、日常养护、维修加固等内容。

    3． 你好，公司目前在新材料开发上的进展如何？新材料是主要自用，还是
对外出售？如果是自用，那么在哪些工程中已经有了应用？对这项业务的未来有
怎样的预期？

    答：您好！工程新材料业务是合诚集团打造“工程全产业生态系统”的重要
一环，公司目前开发生产和经营的材料主要分为工程加固维护、路面养护和新建
工程等三大领域十余种产品系列，广泛应用于公路、市政、房建、轨道交通、港
航水利等数百个工程建设项目。未来，公司新材料业务板块将持续加大研发投入
和产品开发力度，继续聚焦特种干混砂浆、建筑结构胶黏剂等工程加固材料和特
种沥青、超薄罩面等公路养护材料的技术升级和新产品开发。

    目前，公司新材料销售和应用的市场内外兼顾，在满足内部工程综合管养业
务板块需求的同时，积极拓展外部市场，已成为中交、中铁、中建等央企及厦门
路桥集团、厦门轨道集团等国企的工程建设项目的材料供应商。

    未来，工程新材料业务将继续作为合诚股份业务发展的一个重要战略板块，
随着我国基建工程由“新建为主”转入“建养结合”阶段，可以预期在今后较长
期的一个阶段，工程综合管养新技术、新材料将迎来全新的发展机遇。

    4． 您好，公司利润分配方案何时实施？何时派发现金

    答：您好！合诚股份于 2021 年 4 月 9 日召开的第三届董事会第二十五次会
议审议通过了《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，本
次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议，按相关法律法规
要求，本次利润分配方案将在公司股东大会作出决议后 2 个月内完成。

    5． 请问，公司对综合管养业务的展望和规划是怎样的？

    答：您好！在公司 2021-2025 年的规划中，综合管养业务与新材料业务并入
运维服务板块。基于国内基础设施存量资产的剧增，市场对于安全、品质和效率
管理呈现巨大内生需求，应市场而动，围绕存量资产提供管理咨询与服务，构建
运维服务板块，打造集团新的增长极，作为集团可持续发展的重要支撑。

    运维服务板块将重点围绕工程后端运维提供技术服务，以综合管养、结构加
固为核心，协同新材料，为城市市政和公路等设施提供集综合维养、加固施工等
方案设计、维修养护施工、研发和生产综合维养、加固等施工需要的工程材料于
一体的服务，打造福建省市政和公路养护一流品牌，成为智慧养护专家。

    通过强化自身业务规范化、科技赋能智慧转型，打造标杆项目树立品牌。区
域布局上，在深耕福建本地市场的基础上，逐步拓展长三角、粤港澳、京津冀等
重点城市群市场。

    本次说明会的全部内容详见上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台“上证
e 访谈”栏目（ http://sns.sseinfo.com ），公司对长期以来关注和支持公司发展的
各位投资者表示衷心感谢！



    特此公告。



                                      合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

                                                 2021 年 4 月 20 日