证券代码：603909         证券简称：合诚股份          公告编号：2021-028


              合诚工程咨询集团股份有限公司
         第三届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）监事
会于 2021 年 4 月 22 日以书面方式发出召开第三届监事会第二十二次会议的通知，
会议于 2021 年 4 月 27 日在公司会议室以现场会议结合通讯的方式召开并作出决
议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人（其中：监事徐邯女士因公务原因以通讯
方式参加会议）。会议由监事会主席沈志献先生主持，董事会秘书及证券事务代
表列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》
的有关规定。会议审议通过以下议案：

    一、 审议通过《关于 2021 年第一季度报告的议案》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    监事会认为：公司《2021 年第一季度报告》编制和审议程序符合法律、法
规及公司章程的规定，报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关
要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第一季度的财务状
况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会提出本意见前，
未发现参与公司 2021 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    全体监事保证公司 2021 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，
承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

    特此公告。
                                             合诚工程咨询集团股份有限公司
                                                      监   事   会
                                                二〇二一年四月二十八日