证券代码：603909          证券简称：合诚股份          公告编号：2021-049



              合诚工程咨询集团股份有限公司
  关于召开 2021 年第二次临时股东大会的更正公告


    董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）于 2021
年 6 月 22 日在上海证券交易所网站披露了《合诚股份关于召开 2021 年第一次临
时股东大会的通知》（公告编号：2021-045），经事后发现，由于工作人员疏忽，
股东大会通知的届次有误，现就相关内容更正如下：

    更正前股东大会的届次：“2021 年第一次临时股东大会”

    更正后股东大会的届次：“2021 年第二次临时股东大会”

    除上述股东大会的届次更正外，股东大会通知内容保持不变，具体如下：

    一、 召开会议的基本情况

    (一) 股东大会类型和届次

    2021 年第二次临时股东大会

    (二) 股东大会召集人：董事会

    (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投 票相
结合的方式

    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2021 年 7 月 8 日   14 点 30 分

   召开地点：厦门市湖里区枋钟路 2368 号金山财富广场 4 号楼 11 层会议室

    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2021 年 7 月 8 日

                        至 2021 年 7 月 8 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的

投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关
规定执行。

    (七) 涉及公开征集股东投票权

    无

    二、 会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                       投票股东类型
  序号                      议案名称
                                                         A 股股东


 非累积投票议案


         关于公司股东申请豁免继续维护黄和宾先生控制
   1                                                        √
         权地位承诺的议案




    公司于 2021 年 6 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《合诚股份第三届董

事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2021-046 号）中涉及的股东大会届
次一并予以更正。由此给广大投资者造成的不便公司深表歉意，敬请原谅。
特此公告。


             合诚工程咨询集团股份有限公司

                      董   事   会

                 二〇二一年六月二十四日
附件 1：授权委托书



                                   授权委托书


合诚工程咨询集团股份有限公司：

       兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 7 月 8 日
召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。



      委托人持普通股数：

      委托人股东帐户号：

 序                    非累积投票议案名称                     同     反   弃
 号                                                           意     对   权

 1       关于公司股东申请豁免继续维护黄和宾先生控制权地位承

         诺的议案




委托人签名（盖章）：                       受托人签名：


委托人身份证号：                           受托人身份证号：


                                          委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。