证券代码：603909         证券简称：合诚股份          公告编号：2021-055



              合诚工程咨询集团股份有限公司
              关于变更签字注册会计师的公告


    董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 9 日
召开第三届董事会第二十五次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过
了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘北京兴华会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司（含下属子公司）2021 年度财务及内部控制审计机构。具体
内容详见公司于 2021 年 4 月 10 日在指定信息披露媒体登载披露的《合诚股份
第三届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2021-010）及《合诚股份关
于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-020）。前述议案经提交公
司 2020 年年度股东大会审议通过。

    一、签字会计师变更情况

    近日，公司收到北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）《关于变更合诚工
程咨询集团股份有限公司 2021 年度财务和内部控制审计签字注册会计师的告
知函》，该所为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构，原安排项目合伙人时彦
禄先生、注册会计师胡增辉先生作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于
原委派的项目合伙人及签字注册会计师时彦禄先生工作调整，现指派合伙人谭哲
先生接替时彦禄先生作为项目合伙人及签字注册会计师，负责公司 2021 年度财
务及内部控制审计，继续完成相关工作。综上，公司 2021 年度财务及内部控制
审计签字注册会计师由时彦禄、胡增辉变更为谭哲、胡增辉。

    二、变更后签字会计师情况介绍

     项目合伙人及签字注册会计师谭哲先生：2011 年开始从事上市公司审计工

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作，2016 年取得注册会计师执业资格，2017 年开始为公司提供审计服务，近三
年签署上市公司审计报告数量为 5 家。

    谭哲先生近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、
行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律
组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，亦不存在可能影响独立性的情形。

    本次变更过程中相关工作安排有序交接，变更事项不会对公司 2021 年度财
务及内部控制审计工作产生影响。



    特此公告。



                                          合诚工程咨询集团股份有限公司

                                                    董   事   会

                                                二〇二一年八月十日




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