证券代码：603909          证券简称：合诚股份          公告编号：2021-068



              合诚工程咨询集团股份有限公司
         第三届监事会第二十五次会议决议公告

    监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）监事
会于 2021 年 10 月 9 日以书面方式发出召开第三届监事会第二十五次会议的通知，
会议于 2021 年 10 月 14 日在公司会议室以现场会议的方式召开并作出决议。会
议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席沈志献先生主持，董事会秘
书及证券事务代表列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》、《证券法》
及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

    一、 审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

    监事会认为：公司《2021 年第三季度报告》编制和审议程序符合法律、法规
及公司章程的规定，报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关要
求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第三季度的财务状况
和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会提出本意见前，
未发现参与公司 2021 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    全体监事保证公司 2021 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，
承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。


    特此公告。


                                             合诚工程咨询集团股份有限公司
                                                      监   事   会
                                                  二〇二一年十月十五日