证券代码：603909          证券简称：合诚股份          公告编号：2021-078



              合诚工程咨询集团股份有限公司
         关于向全资子公司实缴注册资本的公告


    董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

     公司及全资子公司合诚水运拟向天成华瑞以现金方式分期实缴出资不超
过人民币 6,000 万元，出资资金来源为公司自有资金等。

     本次实缴出资完成后，天成华瑞实缴注册资本金由 4,000 万元变为 10,000
万元，公司及全资子公司合诚水运持有天成华瑞的股权比例保持不变。


    一、 实缴注册资本概述

    合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司厦门合
诚水运工程咨询有限公司（以下简称“合诚水运”）合计持有天成华瑞装饰有限
公司(以下简称“天成华瑞”)100%股权。公司全资子公司天成华瑞注册资本人民
币 10,000 万元，2021 年 9 月收到实缴注册资本人民币 4,000 万元，截止目前尚
有注册资本人民币 6,000 万元未实缴。

    公司于 2021 年 12 月 6 日召开第三届董事会第三十一次会议，以 9 票同意、
0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向全资子公司实缴注册资本的议案》，同
意向全资子公司天成华瑞以现金方式分期实缴出资不超过人民币 6,000 万元，出
资资金来源为公司自有资金等。本次实缴出资完成后，天成华瑞实缴注册资本金
由 4,000 万元变为 10,000 万元，公司及全资子公司合诚水运持有天成华瑞的股
权比例保持不变。

    二、 实缴注册资本对象情况

    本次出资完成后，天成华瑞仍为公司全资子公司，基本信息如下：
    1、公司名称：天成华瑞装饰有限公司

    2、成立日期：2020 年 06 月 04 日

    3、公司住所：厦门市翔安区垵边路 376、378 号 6 楼 701 室 A 区

    4、注册资本：人民币 10,000 万元

    5、法定代表人：金艳

    6、统一社会信用代码：91350200MA340DDM4G

    7、经营范围：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化工程
施工；各类工程建设活动；建设工程设计；工程造价咨询业务。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）。一般项目：工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘
察、设计、监理除外）；园林绿化工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）。

    8、股东构成：公司持有天成华瑞 95%股份，全资子公司合诚水运持有天成
华瑞 5%股份。

    三、 本次实缴注册资本目的及对公司的影响

    本次向全资子公司以现金方式分期实缴出资是基于公司未来的整体战略规
划及市场布局，进一步扩大公司生产规模、增厚业绩，推动公司的持续健康发展。
本次实缴出资符合公司和股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。

    四、 风险提示及其他说明

    1、本次实缴出资可能面临着市场、行业、政策等不确定因素带来的风险。

    2、本次实缴出资事项经董事会审议通过后，具体分期实缴出资金额及手续
由董事会授权公司管理层根据实际业务需要确定并办理。

    公司已充分认识到该事项所面临的风险及不确定性，将密切关注后续事项的
进展情况，做好风险的管理和控制。敬请广大投资者注意投资风险。


    特此公告。

                                         合诚工程咨询集团股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                  二〇二一年十二月七日