证券代码：603909 证券简称：合诚股份 公告编号：2021-083
合诚工程咨询集团股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：厦门市湖里区枋钟路 2368 号 11 楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 104,569,864
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例（%） 52.1499
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，董事长黄和宾先生主持会议。会议召集、召开
及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书高玮琳女士出席本次会议；全体高管均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 66,845,974 100.00 0 0 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
2、 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
2.01 庄跃凯 100,484,965 96.0936 是
2.02 黄和宾 99,468,905 95.1219 是
2.03 刘静 100,484,965 96.0936 是
2.04 林伟国 100,484,965 96.0936 是
2.05 彭勇 100,484,965 96.0936 是
2.06 康明旭 100,468,905 96.0782 是
3、 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
3.01 郭小东 100,484,905 96.0935 是
3.02 唐炎钊 100,484,905 96.0935 是
3.03 林朝南 100,484,905 96.0935 是
4、 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
4.01 曹馨予 100,404,905 96.0170 是
4.02 沈明华 100,448,905 96.0591 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于为公司和董事、监
100.000
1 事、高级管理人员购买 17,689,772 0 0 0 0
0
责任保险的议案
关于公司董事会换届选
2.00
举非独立董事的议案
2.01 庄跃凯 13,604,873 76.9081
2.02 黄和宾 12,588,813 71.1643
2.03 刘静 13,604,873 76.9081
2.04 林伟国 13,604,873 76.9081
2.05 彭勇 13,604,873 76.9081
2.06 康明旭 13,588,813 76.8173
关于公司董事会换届选
3.00
举独立董事的议案
3.01 郭小东 13,604,813 76.9077
3.02 唐炎钊 13,604,813 76.9077
3.03 林朝南 13,604,813 76.9077
关于监事会换届选举非
4.00
职工代表监事的议案
4.01 曹馨予 13,524,813 76.4555
4.02 沈明华 13,568,813 76.7042
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所
持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。其中，出席会议的股东黄和宾、刘
德全、康明旭、刘志勋、郭梅芬、高玮琳、沈志献、陈汉斌所持合计 37,723,890
股回避表决议案 1。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所
律师：舒知堂、解冰
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东
大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；
本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
合诚工程咨询集团股份有限公司
2021 年 12 月 23 日