证券代码：603909           证券简称：合诚股份          公告编号：2022-002




               合诚工程咨询集团股份有限公司
               关于变更签字注册会计师的公告

     董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 9 日召
 开第三届董事会第二十五次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了
《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊
 普通合伙）为公司（含下属子公司）2021 年度财务及内部控制审计机构。具体内
 容详见公司于 2021 年 4 月 10 日在指定信息披露媒体披露的《合诚股份第三届董
 事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2021-010）及《合诚股份关于续聘
 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-020）。前述议案经提交公司 2020
 年年度股东大会审议通过。

     2021 年 8 月，公司收到北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）《关于变更
 合诚工程咨询集团股份有限公司 2021 年度财务和内部控制审计签字注册会计师
 的告知函》，鉴于原委派的项目合伙人及签字注册会计师时彦禄先生工作调整，
 故指派合伙人谭哲先生接替时彦禄先生作为项目合伙人及签字注册会计师，负责
 公司 2021 年度财务及内部控制审计。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 10 日在
 指定信息披露媒体披露的《合诚股份关于变更签字注册会计师的公告》（公告编
 号：2021-055）。

     一、签字会计师变更情况

     近日，公司收到北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）《关于变更合诚工
 程咨询集团股份有限公司 2021 年度财务和内部控制审计签字注册会计师的告知
 函》，该所为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构，原安排项目合伙人谭哲先


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生、注册会计师胡增辉先生作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原委
派的签字注册会计师胡增辉先生工作调整，现指派注册会计师候璟怡女士接替胡
增辉先生作为签字注册会计师，负责公司 2021 年度财务及内部控制审计，继续
完成相关工作。综上，公司 2021 年度财务报表及内部控制审计签字注册会计师
由谭哲、胡增辉变更为谭哲、候璟怡。

       二、变更后签字会计师情况介绍

    签字注册会计师候璟怡女士：2017 年开始从事上市公司审计工作，2019 年
取得注册会计师执业资格，2021 年开始在北京兴华会计师事务所（特殊普通合
伙）执业，近三年未签署上市公司审计报告。

    候璟怡女士近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机
构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等
自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，亦不存在可能影响独立性的情
形。

    本次变更过程中相关工作安排有序交接，变更事项不会对公司 2021 年度财
务及内部控制审计工作产生影响。



    特此公告。



                                           合诚工程咨询集团股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                  二〇二二年二月十七日




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