证券代码：603909          证券简称：合诚股份         公告编号：2022-006



              合诚工程咨询集团股份有限公司
            第四届监事会第二次会议决议公告

    监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2022 年 2 月
22 日以书面及通讯方式发出召开第四届监事会第二次会议的通知，会议于 2022
年 2 月 28 日以通讯方式召开并作出决议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
会议由监事会主席曹馨予女士主持，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会
议的通知、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会
议审议通过以下议案：

    一、 审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

    表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决。

    关联监事曹馨予回避表决。

    详情请查阅公司同日于指定信息披露媒体刊登的《合诚股份关于 2022 年度
日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-007）

    特此公告。


                                           合诚工程咨询集团股份有限公司
                                                     监   事   会
                                                 二〇二二年三月二日