证券代码：603909          证券简称：合诚股份         公告编号：2022-005




              合诚工程咨询集团股份有限公司
            第四届董事会第二次会议决议公告

    董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）董事
会于 2022 年 2 月 22 日以书面及通讯方式发出召开第四届董事会第二次会议的通
知，会议于 2022 年 2 月 28 日以通讯方式召开并作出决议。会议应到董事 9 人，
实到董事 9 人。会议由董事长庄跃凯先生主持，全体监事列席了会议。会议的通
知、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议
通过以下议案：

    一、 审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避表决。

    关联董事庄跃凯、林伟国、刘静、彭勇根据有关规定，回避表决。独立董事
对该项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

    详情请查阅公司同日于指定信息披露媒体刊登的《合诚股份关于 2022 年度
日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-007）。

    二、 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    为更好地实现公司战略目标，整合资源配置，根据有关法律法规及《公司章
程》的有关规定，结合公司战略发展规划及各业务板块经营发展需要，拟对公司
组织架构做如下调整：1、设立运营管理中心；2、撤销市场营销中心；3、撤销
公路事业部、市政事业部，合并为交通事业部。
   本次组织架构的调整将进一步完善公司治理结构，提高公司管控效率，促进
公司发展战略有效落地和战略目标实现，推动实现公司高质量发展。

    三、 审议通过《关于注销陕西分公司的议案》

   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   根据陕西分公司实际运作及经营情况，基于公司现阶段发展战略和发展规划
考虑，为加强公司治理和风险控制，进一步优化资源配置、提升管理运营效率，
拟注销陕西分公司。
   陕西分公司注销后，其原有业务及债权债务由公司承接。该分公司的注销不
会对公司生产经营及整体盈利水平产生影响，将有利于优化公司业务管理结构，
有助于提升公司的管理运营效率。



   特此公告。


                                         合诚工程咨询集团股份有限公司
                                                   董   事   会
                                                二〇二二年三月二日