合诚工程咨询集团股份有限公司
 独立董事对公司对外担保及关联方资金占用情况的
                       专项说明及独立意见


    根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担
保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的要求，我们作为公司的独立
董事，本着对公司、全体股东及投资者认真负责的态度对合诚工程咨询集团股份
有限公司（以下简称 “公司”）2021 年度对外担保情况及关联方资金占用情况
进行了认真审核，情况说明如下：

    一、对外担保情况

    1. 经我们认真核查，截止 2021 年 12 月 31 日，公司对子公司及子公司对子
公司的担保余额为 19,984.97 万元，公司为股东及其配偶提供反担保余额为
6,750.00 万元，合计担保余额为 26,734.97 万元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审
计净资产的比例为 27.77%。公司及子公司不存在逾期担保或者因此导致的潜在
诉讼事项。

   2. 公司严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市
公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》的有关规定，报告期内，公司对外担保金额未超出董事会和股东大会批
准的担保限额，公司按照有关规定履行了相应的审批和披露程序，合规有效。

    二、 关联方资金占用情况

    经我们认真核查，截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在违规将资金直接或
间接地提供给控股股东或其关联方使用的情况，也不存在违规将资金直接或者间
接地提供给非控股子公司以外的其他关联方使用的情况。



                                        独立董事：郭小东、唐炎钊、林朝南

                                                          2022 年 3 月 22 日