证券代码：603909           证券简称：合诚股份           公告编号：2022-027



                合诚工程咨询集团股份有限公司
        关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知


    董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：

     股东大会召开日期：2022年4月18日

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统



       一、 召开会议的基本情况

    (一) 股东大会类型和届次

    2022 年第一次临时股东大会

    (二) 股东大会召集人：董事会

    (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式

    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间：2022 年 4 月 18 日    14 点 30 分

    召开地点：厦门市湖里区枋钟路 2368 号金山财富广场 4 号楼 11 层会议室

    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2022 年 4 月 18 日

                        至 2022 年 4 月 18 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

      (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。

      (七) 涉及公开征集股东投票权

      无

      二、 会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                            投票股东类型
 序号                         议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案

  1        关于拟变更公司名称的议案                              √

  2        关于修订《公司章程》的议案                            √

  3        关于转让子公司 30%股权暨关联交易的议案                √

  4        关于补选第四届董事会独立董事的议案                    √

  5        关于调整 2022 年度日常关联交易预计额度的议案          √


      1、 各议案已披露的时间和披露媒体

      上述议案已经公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审
议通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 2 日在指定信息披露媒体刊登的《合
诚股份第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-020）、《合诚股份
第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-021）。

      2、 特别决议议案：2

      3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、5
    4、 涉及关联股东回避表决的议案：3、5

       应回避表决的关联股东名称：厦门益悦置业有限公司

    5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

    三、 股东大会投票注意事项

    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。

    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其
拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票
后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同
一意见的表决票。

    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。

    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    四、 会议出席对象

    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

    股份类别         股票代码       股票简称            股权登记日

      Ａ股              603909      合诚股份             2022/4/12


    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

    (三) 公司聘请的律师。

    (四) 其他人员

    五、 会议登记方法
    (一) 参会股东（或股东授权代理人）登记时需提供以下文件：

    1、法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权
委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

    2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授
权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；

    3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓
名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信
封上请注明“股东大会”字样。

    (二) 参会登记时间：2022 年 4 月 15 日（9:00 一 12:00，13:30 一 17:00）。

    (三) 现场会议登记地址及联系方式：

    1、地址：福建省厦门市湖里区枋钟路 2368 号金山财富广场 4 号楼 11 层公
司董事会办公室

    2、联系电话：0592-2932989

    3、传真号码：0592-2932984

    4、联系人：高玮琳、何璇

    六、 其他事项

   (一)    本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费
自理。

    (二)   疫情期间，请参会人员依照厦门地区防疫要求，认真做好防护工作。

    (三)   出席现场会议人员请于会议开始前提前半小时到达会议地点，并携
带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。


    特此公告。

                                      合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

                                                           2022 年 4 月 2 日


附件 1：授权委托书
 附件 1：授权委托书


                             授权委托书

 合诚工程咨询集团股份有限公司：

         兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 4 月 18 日
 召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


 委托人持普通股数：


 委托人持优先股数：


 委托人股东帐户号：


序号                  非累积投票议案名称                    同意      反对   弃权

 1      关于拟变更公司名称的议案

 2      关于修订《公司章程》的议案

 3      关于转让子公司 30%股权暨关联交易的议案

 4      关于补选第四届董事会独立董事的议案

 5      关于调整 2022 年度日常关联交易预计额度的议案

 备注（回避议案）：

 委托人签名（盖章）：                       受托人签名：


 委托人身份证号：                           受托人身份证号：


                                           委托日期：      年 月 日


 备注：

       委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
 决。