证券代码：603909          证券简称：合诚股份           公告编号：2022-020




              合诚工程咨询集团股份有限公司
             第四届董事会第四次会议决议公告

    董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）董事
会于 2022 年 3 月 30 日以书面及通讯方式发出召开第四届董事会第四次会议的通
知，会议于 2022 年 4 月 1 日以通讯的方式召开并作出决议。会议应到董事 9 人，
实到董事 8 人，独立董事郭小东先生因个人原因未能参会，委托独立董事林朝南
先生代为出席并投票，实际表决票 9 票，全体董事一致同意豁免本次董事会的通
知时限。会议由董事长庄跃凯先生主持，全体监事列席了会议。会议的通知、召
开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以
下议案：

    一、 审议通过《关于拟变更公司名称的议案》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份
关于拟变更公司名称的公告》。

    二、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份
关于修订<公司章程>的公告》。

    三、 审议通过《关于转让子公司 30%股权暨关联交易的议案》

   表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避表决
    关联董事庄跃凯、刘静、林伟国、彭勇回避表决。

    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份
关于转让子公司 30%股权暨关联交易的公告》。

    四、 审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份
关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告》。

    五、 审议通过《关于调整 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》

   表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避表决

    关联董事庄跃凯、刘静、林伟国、彭勇回避表决。

    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份
关于调整 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》。

    六、 审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

    以上第一、二、三、四、五项议案须提交公司 2022 年第一次临时股东大会
审议。



    特此公告。



                                             合诚工程咨询集团股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                   二〇二二年四月二日