证券代码：603909          证券简称：合诚股份          公告编号：2022-032




              合诚工程咨询集团股份有限公司
            第四届董事会第五次会议决议公告

    董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）董事
会于 2022 年 4 月 15 日以书面及通讯方式发出召开第四届董事会第五次会议的通
知，会议于 2022 年 4 月 22 日以通讯方式召开并作出决议。会议应到董事 9 人，
实到董事 9 人。会议由董事长庄跃凯先生主持，全体监事列席了会议。会议的通
知、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议
通过以下议案：

    一、 审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

    详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合
诚股份 2022 年第一季度报告》。

    二、 审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

    详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合
诚股份关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。


    特此公告。

                                             合诚工程咨询集团股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                二〇二二年四月二十三日