证券代码：603909          证券简称：合诚股份          公告编号：2022-033



              合诚工程咨询集团股份有限公司
             第四届监事会第五次会议决议公告

    监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）监事
会于 2022 年 4 月 15 日以书面及通讯方式发出召开第四届监事会第五次会议的通
知，会议于 2022 年 4 月 22 日以通讯方式召开并作出决议。会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人。会议由监事会主席曹馨予女士主持，董事会秘书及证券事务代表
列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》
的有关规定。会议审议通过以下议案：

    一、 审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

    监事会认为：公司《2022 年第一季度报告》编制和审议程序符合法律、法规
及公司章程的规定，报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关要
求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第一季度的财务状况
和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会提出本意见前，
未发现参与公司 2022 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    全体监事保证公司 2022 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，
承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

    详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合
诚股份 2022 年第一季度报告》。

    特此公告。
                                             合诚工程咨询集团股份有限公司
                                                      监   事   会
                                                二〇二一年四月二十三日