合诚工程咨询集团股份有限公司
二○二一年年度股东大会会议资料
二○二二年五月
二○二一年年度股东大会会议资料
合诚工程咨询集团股份有限公司
二○二一年年度股东大会会议资料目录
序号 内 容 页码
一 二○二一年年度股东大会现场会议须知 2
二 二○二一年年度股东大会会议议程 3
三 二○二一年年度股东大会表决办法 5
四 二○二一年年度股东大会议案 -
1 关于 2021 年年度报告及摘要的议案 7
2 关于 2021 年度董事会工作报告的议案 8
3 关于 2021 年度财务决算报告的议案 15
4 关于 2021 年度利润分配方案的议案 21
5 关于 2022 年度财务预算报告的议案 24
关于公司及各控股子公司向银行等机构申请综合授信额度并提供担
6 26
保的议案
7 关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案 31
8 关于未来三年（2022~2024 年）股东回报规划的议案 33
9 关于续聘 2022 年度审计机构的议案 34
10 关于 2021 年度监事会工作报告的议案 37
五 《2021 年度独立董事述职报告》 39
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二○二一年年度股东大会现场会议须知
为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公
司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全
体参会人员遵守执行：
一、 股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权
益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、 参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的
权益，以确保股东大会的正常秩序。
三、 会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会
议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。
四、 股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发
言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。
违反上述规定者，大会主持人有权加以拒绝或制止。
五、 本次大会由两名股东代表和一名监事参加计票及监票，对投票和计票过程
进行监督，由监票人公布表决结果。
六、 在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和
全体股东利益。
七、 保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动状态，会场内请勿吸烟。
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二○二一年年度股东大会会议议程
会议时间：2022 年 5 月 13 日（星期五）下午 14：30
会议地点：厦门市湖里区枋钟路 2368 号金山财富广场 4 号楼 11 层会议室
会议主持人：董事长庄跃凯先生
会议议程：
一、 主持人宣布会议开始
二、 主持人向大会报告股东现场到会情况
三、 提请股东大会审议如下议案：
1. 关于 2021 年年度报告及摘要的议案
2. 关于 2021 年度董事会工作报告的议案
3. 关于 2021 年度财务决算报告的议案
4. 关于 2021 年度利润分配方案的议案
5. 关于 2022 年度财务预算报告的议案
6. 关于公司及各控股子公司向银行等机构申请综合授信额度并提供担保的议案
7. 关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案
8. 关于未来三年（2022~2024 年）股东回报规划的议案
9. 关于续聘 2022 年度审计机构的议案
10. 关于 2021 年度监事会工作报告的议案
四、 听取《2021 年度独立董事述职报告》
五、 股东提问和发言
六、 推选现场计票、监票人
七、 现场股东投票表决
八、 休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇
总
九、 复会，监票人宣布表决结果
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十、 主持人宣读股东大会决议
十一、 见证律师宣读法律意见书
十二、 主持人宣布会议结束
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二○二一年年度股东大会表决办法
为维护投资者的合法权益，确保股东在本次股东大会期间顺利行使表决权，依据
《中华人民共和国公司法》和《合诚股份公司章程》的有关规定，特制定本次股东大
会表决办法：
一、 本次股东大会将采用现场记名投票表决和网络投票表决两种方式。
二、 本次大会设计票人 2 名，监票人 1 名, 其中计票人 2 名为股东代表，监票人
1 名为监事会成员。监票人对投票和计票过程进行监督。
计票人、监票人的任务是：
1. 负责表决票的核对、发放；
2. 负责核对股东出席人数及所代表的股份数；
3. 统计清点票数,检查每张表决票是否符合规定要求；
4. 计算各表决议案的同意、反对、弃权票数。
三、 需表决的议案在主持人的安排下逐项表决。
四、 股东大会现场投票表决采用记名方式进行，股东（或股东代表）在投票时
请在表决票上注明所代表的股份数并签名。每股为一票表决权，投票结果按股份数判
定。表决时，请在同意、反对、弃权、回避项下的表决栏内打“√”号标记，以明确
表决意见。
五、 股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（或股东代理人）所
持表决权的 1/2 以上通过。股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（或
股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
六、 不使用本次会议统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法辨
认者，视为无效票，作弃权处理。
七、 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出
现重复表决的以第一次投票结果为准。
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二○二一年年度股东大会会议资料
八、 现场股东（或股东代表）表决完成后，请及时将表决票交给工作人员，以
便及时统计表决结果。
九、 现场投票结束后，监票人、计票人、见证律师共同负责计票、监票。
十、 现场计票结束，由监票人宣布现场表决结果。
十一、 根据网络投票和现场投票合并后数据，大会主持人宣布股东大会表决结果。
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议案一：
关于 2021 年年度报告及摘要的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容
与格式》（2021 年修订）《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报
告一般规定》（2014 年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）等
有关规定，公司编制了 2021 年年度报告及摘要，已经公司第四届董事第三次会议审
议通过，并于 2022 年 3 月 23 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本材料不再单独列出。
请各位股东和股东代表审议。
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2022 年 5 月 13 日
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议案二：
关于 2021 年度董事会工作报告的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
受董事会委托，本人谨代表董事会作 2021 年度董事会工作报告。
2021 年，是公司“2021-2025”战略规划开局之年，也是公司发展进程中具有里
程碑意义的一年。这一年，公司克服经济下行、新冠疫情等多重因素影响，按照“稳
中求进，蓄势突破”的总基调，以改革、创新、融合为根本动力，推进产业整合，优
化股东结构，完善公司治理。2021 年，营业收入、资产规模实现稳步增长，保持了稳
健的发展态势，综合实力再上新台阶。
一、经营目标完成情况
2021 年，公司营业收入 84,138.28 万元，同比增长 5.60%；实现净利润 4,501.92
万元，同比下降 13.34%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,042.69 万元，同比下降
14.34%；每股收益 0.2016 元，同比下降 14.36%。截至 2021 年末，公司总资产 162,972.08
万元，净资产 89,329.98 万元，归属于母公司所有者的净资产 88,034.35 万元；加权平
均净资产收益率为 4.69%。
二、董事会运作情况
1. 董事会和股东大会会议召开情况
2021 年度，公司顺利完成董事会、监事会的换届选举工作，全年共召开董事会会
议 9 次，会议审议通过了公司年度经营管理方案、财务预决算方案、利润分配及资本
公积金转增股本方案、补选第三届董事会独立董事、公司五年（2021-2025）发展战
略规划纲要、第四届董事会换届提名等重大事项。会议的议题确定、通知义务、讨论
方式、决议程序和决定内容都严格按照《上市公司治理准则》和《公司章程》规定的
规则和程序进行，共审议通过 40 项议案。
本年度公司召开 2020 年年度股东大会及 2021 年临时股东大会 3 次，会议审议通
过了年度报告及摘要、财务预决算方案、利润分配及资本公积金转增股本方案、董事
会及监事会换届选举等重大事项。公司召开的历次股东大会均已经律师事务所律师现
场见证并出具法律意见书，前述股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资
格、召集人的资格及审议的提案符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范
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性文件及《公司章程》的规定，股东大会的表决程序和表决结果合法有效，共审议通
过 16 项议案。公司董事会严格执行了股东大会的各项决议和授权，充分发挥董事会
职能作用。
2. 董事会专门委员会运行情况
董事会各专门委员会和独立董事充分发挥专业优势，积极履行决策和监督职能。
2021 年度，共计召开战略委员会 1 次、审计委员会 4 次、提名委员会 2 次、薪酬与考
核委员会 1 次。独立董事对利润分配及资本公积金转增股本方案、计提资产减值准备、
会计政策变更、为关联方提供反担保、使用部分闲置自有资金进行现金管理、选举董
事及独立董事等重大议题均发表了独立意见，充分发挥客观独立的监督作用，保障了
中小股东的合法权益。
3. 投资者关系管理情况
2021 年，在投资者关系方面，公司积极通过业绩及利润分配方案说明会、上市公
司投资者网上集体接待日活动、机构调研、上证 E 互动、电话等渠道，与投资者保持
良好的互动交流。2021 年 4 月 19 日，公司组织开展了网上业绩及利润分配方案说明
会，就 2020 年度业绩及分红情况与投资者进行充分交流；2021 年 9 月 2 日，公司参
加了由厦门证监局、厦门上市公司协会和全景网联合举办的“2021 年度厦门辖区上市
公司投资者网上集体接待日活动”，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问
题进行了回答；在上证 E 互动、电话等日常沟通过程中，与投资者进行了友好沟通。
通过搭建多元化的沟通平台，与公司股东、投资者就行业热点问题、公司经营情况及
发展战略展开充分交流，传递公司价值，夯实尊重投资者的企业文化。
4. 信息披露情况
2021 年，公司严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信
息披露管理办法》以及已制定的内部制度等相关规定，真实、准确、完整、及时、公
平地披露了各项应披露的事项和信息，共发布公告及相关文件 153 份。同时，公司严
格执行《内幕信息知情人管理制度》的相关规定，对涉及公司定期报告发布及控制权
变更等重大事项审议期间的相关内幕知情人进行登记、备案并制作重大事项进程备忘
录，如实、完整地记录内幕信息，在公开前各环节登记所有内幕信息知情人名单，建
立了内幕信息知情人档案，维护公司信息披露公开、公平和公正。
5. 董监高培训情况
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2021 年，董事会成员参加了“中上协 2021 年第二期公司治理专题培训”、“2021
年度辖区上市公司董事、监事及高管人员培训”、“新任董监高履职培训”等多项培训
活动，加深了对公司治理、勤勉义务、法律责任等内容的理解，促使公司不断提高规
范运作水平和信息披露的质量。
三、报告期内主要工作情况
1. 强化投资运营，提升发展实力。
报告期内，公司强化资本运作和投资运营，进一步优化股东结构和产业结构，助
力公司突破瓶颈制约，增强发展后劲。
一是积极推进控制权转让，完成与厦门益悦股权转让交易，公司控股股东变更为
厦门益悦，公司实控人变更为厦门市国资委，通过引进国资强企将为公司长远发展注
入新动能、获得更大的发展平台和空间。
二是进一步优化子公司管控手段，加强风险管控、提升决策效率，开展大连市政
院和福建怡鹭投后管理评价，两项投资在投资目的、业绩指标、效益输出等方面均较
好实现了预期目标。
三是并购整合天成华瑞，填补了公司建筑施工板块的空白，进一步延伸了产业链，
建筑施工也将成为公司新的业绩增长点。
2. 全面布局市场，推动融合发展。
报告期内，公司加速提升勘察设计与工程管理服务、运维服务和检测服务等板块
的业务协同，不断延伸市场深度及业务链条。
一是在稳固华南、东北片区市场基础上，重点开拓中部、西部、西南等区域市场，
截止至 2021 年末，公司业务已覆盖全国 90%以上区域。
二是积极探索和实践全过程工程咨询，稳步推进设计牵头的 EPC 业务，开展了 11
个以设计牵头的 EPC 及全过程咨询项目，完成 2 项 BIM 技术的项目应用，承接了第一
个 ABO 即授权、建设、运营模式建设工程项目；
三是紧扣行业发展趋势，积极拓展公路养护业务，全面推广超薄沥青罩面技术。
承接了第一个地铁维养项目，在高速公路养护、小修工程、交安设施方面取得重大突
破。
四是开展福建科胜对合智新材料的吸收合并工作，通过公司间吸收合并实现业务
整合，降低管理成本，提高运营效率，强化产品营销，加快技术升级，进而提升产品
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市场竞争力。
报告期内，公司新签合同额 10.29 亿元，同比增长 2.17%，其中福建省外新签合
同额 5.53 亿元，占比 53.7%。
报告期内，公司主营业务收入 83,786.07 万元，较上年同期增长 5.68%，各业务板
块营收及占比情况如下：
3. 夯实管理基础，提升发展质量。
报告期内，公司以提高质量和效益为中心，全力以赴精管理，多方面提升发展质
量。
一是完成了五年规划各业务板块战略举措分解，为保障五年规划的顺利实施和重
要措施的落地执行提供支撑；
二是结合公司战略定位和业务板块布局，制定公司 2021-2025 发展规划人力资源
管理关键举措。
三是完善各公司组织架构和治理体系，增强集团内市场、财务、人力、质安等专
业协同，进一步推动母子公司融合发展。
四是强化应收回款和资金统筹管理，减少资金占用成本，提升资金营运效率。
五是强化安全监督和风险防范，通过质安检查、隐患排查、督查考核、信用评价
等，实现安全闭环管理，确保公司安全生产，稳健经营。
4. 强化技术积累，推进科技研发。
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报告期内，公司进一步强化技术积累和技术创新，完善研发制度及基础架构，通
过战略引领和内外部协同，推动科技研发创新，为公司高质量发展提供有力支撑。
一是围绕 2021 年度三级技术管控工作目标有序推进，形成技术标准化管理办法、
监理技术管理实践手册、、项目技术管控行动指南等技术标准化管理体系。
二是深入沥青混合料超薄罩面技术、水下加固材料、检测智慧管理平台等领域的
专项课题研究，实现工程技术和产品的研发创新，推动公司业务向智能化转型发展。
三是深入挖掘坝道工程医院等科技平台资源，持续开展行业内前瞻性科研创新、
专利申请、标准规范编制、研发课题合作等，为公司研发提质增效提供有力支撑。
报告期内，公司设立重点研发项目 7 项，获得外部课题立项、验收、专利申请、
授权专利等共计 30 余项，获得“厦门市科技进步一等奖”、“中国城市轨道交通协会
科技进步二等奖”、“福建省工程建设标准创新贡献三等奖”等多项奖励。
四、2022 年公司董事会重点工作
2022 年，是国资入主公司控股的第一年，也是公司“2021-2025”战略规划实施
的第二年，面对新形势、新机遇、新挑战，公司将优化五年战略规划，深化管理体系
变革，推动产业结构优化，聚焦交通、市政、房建领域，专注技术，提升服务，稳中
求进，发展新的增长引擎，持续创造价值，努力打造成国内领先的工程全生命周期服
务品牌。
2022 年度经营目标：
2022 年力争实现营业收入比上年同期增长 0~10%，预计归属于母公司股东的净利
润比上年同期增长 0~10%。
（说明：上述数据为公司 2022 年年度经营计划的内部考核指标，不代表公司的
盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况及公司经
营管理等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。）
2022 年重点做好以下工作：
1. 坚持党建引领，强化战略导向。
立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，全面加强党的建设，抓好
基层党建工作，通过党建引领，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作
用。
2022 年董事会将持续做好日常工作，及时对经营中的重大问题提出要求或建议，
同时结合架构设置、业务布局等问题，调整公司五年规划，积极推动业务融合，强化
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多元业务协同。
2. 强化公司治理，做好投关管理
根据新的法律法规、证监会、交易所出台的相关规定，完善、修订相关规章制度，
强化制度建设。积极组织董监高参加培训，深入学习履职相关法规，特别是对新颁布
法规、制度进行学习，不断提升董监高的履职能力。
优化内控流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。积
极主动与投资者进行互动沟通交流，做好公司的价值输出，加深投资者对公司的了解
和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。
3. 加速管理融合，推动业务协同。
厦门国资强企入主，为合诚股份上市后“二次跨越”提供了更优的资源和更加广
阔的空间。2022 年重点做好与控股股东的融合，推进文化融合、业务协同和管理对接。
公司将发挥工程全产业布局的整体优势，依靠技术专业优势，搭建共享平台，推
动协同共赢。通过深入拓展城市更新、环境整治以及基础设施智慧运维项目，做强做
大产业链，发展优质存量业务，快速上马增量业务，重点拓展建筑施工板块新业务，
为公司“十四五”期间高质量发展锦上添花。
4. 强化绩效管理，发挥人力效能。
公司将突出效益导向，简化绩效考核指标，对四大核心业务板块实施差异化管理
模式，引导各公司专注核心业务，进一步推动其专业化发展。
充分发挥人力资源第一生产力作用，从系统、制度和组织上保证对人力资源最大
化激发和赋能，多举措提升人才队伍综合素质，为公司可持续发展提供强有力的人力
资源保障。
五、结束语
2021 年，在各位董事、监事和管理层的共同努力下，董事会较好的完成了各项工
作任务，公司经济效益稳定，资产状况良好，股东回报权益也得到了保障。2022 年，
公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，从公
司高质量发展出发，持续提升公司治理水平，把握行业发展新机遇，努力践行社会责
任，以良好的业绩回馈投资者、回报社会。
请各位股东和股东代表审议。
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2022 年 5 月 13 日
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议案三：
关于 2021 年度财务决算报告的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
2021 年度，公司实现营业总收入 84,138.28 万元（指人民币，下同），净利润 4,501.92
万元，归属于母公司股东的净利润 4,042.69 万元，每股收益 0.2016 元。截止 2021 年
12 月 31 日，公司总资产 162,972.08 万元，归属于母公司股东的所有者权益 88,034.35
万元。
一、 主要财务指标：
单位 ：人民币万元
项 目 期末金额 期初金额 变动额 变动率
一、财务状况
总资产： 162,972.08 149,611.36 13,360.72 8.93%
总负债： 66,710.02 60,281.38 6,428.64 10.66%
归属于母公司所有者权益： 88,034.35 85,357.05 2,677.30 3.14%
二、经营业绩 本期金额 上期金额
营业收入： 84,138.28 79,674.48 4,463.80 5.60%
利润总额： 5,075.43 5,910.86 -835.43 -14.13%
净利润： 4,501.92 5,194.97 -693.05 -13.34%
归属于母公司股东的净利润 4,042.69 4,719.66 -676.97 -14.34%
经营活动产生的现金流量净额: 8,873.37 8,928.20 -54.83 -0.61%
三、主要财务指标 本期金额 上期金额
每股收益（元/股）： 0.2016 0.2354 -0.0338 -14.36%
归属于公司普通股股东的
4.69% 5.81% -1.12%
加权平均净资产收益率
股东收益
扣除非经常性损益后归属
于公司普通股股东加权平 4.26% 5.01% -0.75%
均净资产收益率
资产负债率: 40.93% 40.29% 0.64%
偿债能力指标 流动比率： 1.88 2.43 -0.55
每股净资产（元/股）： 4.39 4.26 0.13 3.14%
盈利能力指标 主营业务销售毛利率： 30.20% 33.31% -3.11%
每股经营活动现金净流量
现金流量指标 0.44 0.45 -0.01 -0.61%
（元/股）
表 1、主要财务指标表
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二○二一年年度股东大会会议资料
注：2021 年 6 月，根据公司 2020 年年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司按每 10 股
转增 4 股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额 57,290,800 股，每股面值 1 元。本财务指
标表中 2020 年每股收益、每股净资产、每股经营活动现金净流量按 2020 年已转增股份的假设前
提下计算。
二、 主营业务分析
1．主营业务收入分析
公司 2021 年度完成主营业务收入 83,786.07 万元，较 2020 年度增长 4,500.24 万
元，增长率 5.68%。其中勘察设计、综合管养、试验检测、工程管理业务收入增长，
工程新材料业务收入下滑。具体分析如下：
单位 ：人民币万元
2021年度 2021年结构 2020年度 2020年结构
业务类型 增减金额 占比波动
收入额 占比 收入额 占比
工程管理 16,219.53 19.36% 15,125.66 19.08% 1,093.87 0.28%
试验检测 11,081.10 13.22% 9,857.81 12.43% 1,223.29 0.79%
勘察设计 29,464.15 35.17% 27,177.05 34.28% 2,287.10 0.89%
综合管养 22,202.10 26.50% 20,517.69 25.88% 1,684.41 0.62%
工程新材料 4,819.19 5.75% 6,607.62 8.33% -1,788.43 -2.58%
合计 83,786.07 100.00% 79,285.83 100.00% 4,500.24
表 2、主营业务收入变动分析表
2．主营业务毛利率分析：
公司 2021 年度主营业务毛利率 30.20%，较 2020 年度下滑 3.11%。按业务分析如
下：
业务类型 2021 年 2020 年 波动
工程管理 33.60% 34.73% -1.13%
试验检测 30.93% 33.58% -2.65%
勘察设计 41.22% 49.79% -8.57%
综合管养 16.39% 15.45% 0.94%
工程新材料 13.30% 17.35% -4.05%
表 3、主营业务收入毛利率波动分析表
（1）本报告期工程管理业务毛利率33.60%，较去年同期下滑1.13%。本报告期与
上年同期基本保持稳定。
（2）本报告期试验检测业务毛利率30.93%，较去年同期下滑2.65%。主要是本报
告期合诚检测业务结构有所调整，整体毛利率下滑。
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二○二一年年度股东大会会议资料
（3）本报告期勘察设计业务毛利率 41.22%，较去年同期下滑 8.57%。主要是本
报告期大连市政院业务结构有所调整以及项目结算收入调减，整体毛利率下滑。
（4）本报告期综合管养业务毛利率16.39%，较去年同期上浮0.94%。本报告期与
上年同期基本保持稳定。
（5）本报告期工程新材料业务毛利率13.30%，较去年同期下滑4.05%。主要是本
报告期产销量下降、原材料涨价等导致毛利率下滑。
三、 费用情况分析
单位 ：人民币万元
科目 2021 年 2020 年 变动额 变动率
销售费用 1,859.67 1,731.62 128.05 7.39%
管理费用 10,056.58 9,970.54 86.04 0.86%
研发费用 3,124.98 2,812.48 312.50 11.11%
财务费用 883.69 1,004.04 -120.35 -11.99%
表 4、期间费用分析表
1．本报告期销售费用 1,859.67 万元，较去年同期增加 128.05 万元，增幅 7.39%。
主要是本报告期薪资成本及办公费用增加的影响。
2．本报告期管理费用 10,056.58 万元，较去年同期增加 86.04 万元，增幅 0.86%。
本报告期与上年同期基本持平。
3．本报告期研发费用 3,124.98 万元，较去年同期增加 312.50 万元，增幅 11.11%。
主要是本报告期合诚咨询和大连市政院研发人工投入增多的影响。
4．本报告期财务费用 883.69 万元，较去年同期减少 120.35 万元，减幅 11.99%。
主要是本报告期银行长期借款利息支出减少的影响。
四、 资产、负债情况分析
1．2021 年期末资产总额 162,972.08 万元，期初资产总额 149,611.36 万元，期末
较期初增加 13,360.72 万元，增幅 8.93%，其中变动幅度较大的有：
单位 ：人民币万元
本期期末数 上期期末数
项目 期末余额 占总资产的 期初余额 占总资产的 变动额 变动率
比例（%） 比例（%）
货币资金 28,450.59 17.46% 21,338.23 14.26% 7,112.36 33.33%
应收票据 47.45 0.03% 411.82 0.28% -364.37 -88.48%
预付款项 635.46 0.39% 487.41 0.33% 148.05 30.38%
其他流动资产 50.38 0.03% 34.97 0.02% 15.41 44.09%
17
二○二一年年度股东大会会议资料
使用权资产 653.06 0.40% 653.06 100.00%
无形资产 3,955.93 2.43% 2,545.44 1.70% 1,410.49 55.41%
表 5、资产变动分析表
（1）货币资金期末余额 28,450.59 万元，较期初增加 7,112.36 万元，增幅 33.33%，
主要是本报告期取得银行短期借款的影响。
（2）应收票据期末余额 47.45 万元，较期初减少 364.37 万元，减幅 88.48%，主
要是大连市政院期初应收票据在本年到期的影响。
（3）预付款项期末余额 635.46 万元，较期初增加 148.05 万元，增幅 30.38%，
主要是本报告期合诚技术预付货款的影响。
（4）其他流动资产期末余额 50.38 万元，较期初增加 15.41 万元，增幅 44.09%，
主要是本报告期大连市政院期末留抵增值税进项税额增加的影响。
（5）使用权资产期末余额 653.06 万元，较期初增加 653.06 万元，增幅 100.00%，
本报告期首次执行新租赁准则的影响。
（6）无形资产期末余额 3,955.93 万元，较期初增加 1,410.49 万元，增幅 55.41%，
主要是本报告期获得特许权资质、大连市政院无形资产转投资性房地产的影响。
2．2021 年期末负债总额 66,710.02 万元，期初负债总额 60,281.38 万元，期末较
期初增加 6,428.64 万元，增幅 10.66%，其中变动幅度较大的有：
单位 ：人民币万元
本期期末数 上期期末数
项目 期末余额 占总资产的 期初余额 占总资产的 变动额 变动率
比例（%） 比例（%）
短期借款 16,862.16 10.35% 7,183.65 4.80% 9,678.51 134.73%
其他应付款 1,711.45 1.05% 4,403.97 2.94% -2,692.52 -61.14%
一年内到期的
8,344.76 5.12% 8,344.76 100.00%
非流动负债
长期借款 760.00 0.47% 13,681.09 9.14% -12,921.09 -94.44%
租赁负债 162.67 0.10% 162.67 100.00%
长期应付款 66.44 0.04% 66.44 100.00%
预计负债 252.30 0.15% 252.30 100.00%
表 6、负债变动分析表
（1）短期借款期末余额 16,862.16 万元，较期初增加 9,678.51 万元，增幅 134.73%。
主要是本报告期合诚咨询、福建怡鹭、合诚检测增加银行短期借款的影响。
（2）其他应付款期末余额 1,711.45 万元，较期初减少 2,692.52 万元，减幅 61.14%。
18
二○二一年年度股东大会会议资料
主要是根据大连市政院股权转让协议，本报告期结转上年末预收的股权激励认购款的
影响。
（3）一年内到期的非流动负债期末余额 8,344.76 万元，较期初增加 8,344.76 万
元，增幅 100.00%。本报告期末将一年内到期的长期借款及租赁付款额重分类至本项
目的影响。
（4）长期借款期末余额 760.00 万元，较期初减少 12,921.09 万元，减幅 94.44%。
本报告期归还长期借款、本报告期末一年内到期的长期借款重分类至“一年内到期的
非流动负债”的影响。
（5）租赁负债期末余额 162.67 万元，较期初增加 162.67 万元，增幅 100.00%。
本报告期首次执行新租赁准则的影响。
（6）长期应付款期末余额 66.44 万元，较期初增加 66.44 万元，增幅 100.00%。
本报告期福建怡鹭以分期付款方式购入设备的影响。
（7）预计负债期末余额 252.30 万元，较期初增加 252.30 万元，增幅 100.00%。
本报告期合诚咨询预提诉讼案件判决赔偿款的影响。
3．2021 年期末所有者权益总额 96,262.06 万元，期初所有者权益总额 89,329.98
万元，期末较期初增加 6,932.08 万元，增幅 7.76%。其中变动幅度较大的有：
单位 ：人民币万元
本期期末数 上期期末数
项目 期末余额 占总资产的 期初余额 占总资产的 变动额 变动率
比例（%） 比例（%）
股本 20,051.78 12.30% 14,322.70 9.57% 5,729.08 40.00%
少数股东权益 8,227.71 5.05% 3,972.93 2.66% 4,254.78 107.09%
表 7、所有者权益变动分析表
（1）股本期末余额 20,051.78 万元，较期初增加 5,729.08 万元，增幅 40.00%，
本报告期合诚咨询以资本公积转增股本的影响。
（2）少数股东权益期末余额 8,227.71 万元，较期初增加 4,254.78 万元，增幅
107.09%，主要是本报告期大连市政院股权激励的影响。
五、 现金流量情况
2021 年度公司现金净流量为 7,320.29 万元，较上年度增加 3,716.31 万元，增幅
103.12%。具体分析如下：
19
二○二一年年度股东大会会议资料
单位 ：人民币万元
项目 本期数 上年同期数 变动额 变动率
经营活动产生的现金流量净额 8,873.37 8,928.20 -54.83 -0.61%
其中：销售商品、提供劳务收到的现金 82,043.39 76,416.37 5,627.02 7.36%
购买商品、接受劳务支付的现金 37,619.70 34,505.37 3,114.33 9.03%
支付给职工以及为职工支付的现金 27,486.23 24,593.90 2,892.33 11.76%
-7,794.65
投资活动产生的现金流量净额 -3,826.88 49.73 -3,876.61
%
其中：收回投资收到的现金 2,000.00 2,720.00 -720.00 -26.47%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
3,881.88 1,614.88 2,267.00 140.38%
支付的现金
投资支付的现金 2,000.00 1,096.19 903.81 82.45%
筹资活动产生的现金流量净额 2,273.80 -5,373.96 7,647.76 142.31%
其中：吸收投资收到的现金 126.36 126.36 100.00%
取得借款收到的现金 16,845.00 7,178.32 9,666.68 134.66%
偿还债务支付的现金 12,378.32 10,063.45 2,314.87 23.00%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,864.77 2,378.65 -513.88 -21.60%
支付其他与筹资活动有关的现金 454.47 110.18 344.29 312.49%
表 8、现金流量分析表
1．经营活动产生的现金流量净额为8,873.37万元，较上年同期减少54.83万元。本
报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加，购买商品、接受劳务支付的现金与支付
给职工以及为职工支付的现金增加，经营活动产生的现金流量净额总体与上年同期基
本持平。
2．投资活动产生的现金流量净额为-3,826.88万元，较上年同期减少3,876.61万元，
主要是本报告期获取特许权资质及上年同期收到大连市政院股权激励认购款的影响。
3．筹资活动产生的现金流量净额2,273.80万元，较上年同期增加7,647.76万元，
主要是本报告期取得银行短期借款的影响。
请各位股东和股东代表审议。
合诚工程咨询集团股份有限公司
2022 年 5 月 13 日
20
二○二一年年度股东大会会议资料
议案四：
关于 2021 年度利润分配方案的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
一、 公司 2021 年度利润分配方案
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“兴华会计师”）审计，2021
年合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并财务报表中归属母公司
普通股股东的净利润为 40,426,925.90 元，截至 2021 年 12 月 31 日母公司可供分配
利润为 160,334,449.67 元。
根据公司目前总体运营情况及公司所处成长期的发展阶段，在保证公司健康持续
发展的前提下，公司拟以截至 2021 年 12 月 31 日，总股本 200,517,800 股为测算基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.42 元（含税），合计拟派发现金红利
8,421,747.60 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 20.83%。
本次利润分配方案满足《公司章程》及《未来三年(2019-2021 年)股东回报规划》
中规定的“任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年
实现的年均可分配利润的 30%。”的要求，符合公司持续、稳定的利润分配政策，也
符合广大股东的长远利益，有利于公司的长期可持续发展。
二、 2021 年度现金分红总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于 30%
的情况说明
(一) 外部宏观环境及行业特点
2022 年，国家将围绕重大战略布署和“十四五”规划，适度超前开展基础设施投
资。随着国家政策稳增长诉求继续强化、稳增长多措并举持续发力，市政基建、新型
基础设施以及保障性住房建设、城市管道改造和建设将成为新一轮基建发力的重点。
公司所处的工程技术服务行业，市场竞争十分激烈，且我国工程咨询费率整体偏
低，所服务的工程项目点多面广，应收账款金额较大且部分地方财政资金紧缩加大收
款难度，对用于维持日常经营周转的资金需求量较大。
综上，公司未来发展需要足够的现金储备来抓住机遇，迎接挑战，实现长期健康、
稳定、快速发展。
21
二○二一年年度股东大会会议资料
(二) 上市公司发展阶段和自身经营模式
公司成立于 1995 年，是一家为工程全生命周期提供技术服务的企业，目前形成
设计与工程管理服务、运维服务、检测服务及建筑施工四大产业板块，从项目决策、
工程建设、运营维养等项目全生命周期为客户提供综合性、跨阶段、一体化的管理咨
询与技术服务。2021 年底公司控股股东变更为具有国有资产及产业背景的厦门益悦置
业有限公司，实际控制人变更为厦门市国资委。公司将通过业务协同，充分利用控股
股东在地产、工程等领域的优质产业资源提升公司核心竞争力，推动公司做大做强。
2022 年，是国资入主公司控股的第一年，也是公司“2021-2025”战略规划实施
的第二年，公司目前发展处于成长期且有重大资金支出阶段。根据年度经营计划，2022
年将持续发展优质存量业务，快速上马增量业务，重点拓展建筑施工板块新业务。新
业务需要前期投入，且产出具有滞后性,因此需要足够的资金支持。
公司主要通过招投标、议标洽谈、客户直接委托获取各项工程技术服务业务，依
托集团化协同增值模式“1+X”，为客户提供综合性、跨阶段、一体化的工程技术服务，
其中公开招投标是公司承接业务的主要模式。
(三) 上市公司盈利水平及资金需求
1、公司最近三年的每股收益如下：
每股收益（元）
年度 净利润
基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 0.2016 0.2016
2021
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 0.1833 0.1833
归属于公司普通股股东的净利润 0.2354 0.2348
2020
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 0.2029 0.2024
归属于公司普通股股东的净利润 0.3745 0.3745
2019
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 0.3376 0.3376
2021 年实施资本公积转增股本的方案，即以方案实施前的总股本 143,227,000
股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股,共计转增 57,290,800 股，转
增完成后，公司总股本增加至 200,517,800 股。上述股本变动致使公司 2019、2020、
2021 年度的基本每股收益等指标被摊薄。随之 2021 年受疫情及勘察设计业务结构调
整等影响，基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益指标有所下降。
2、公司未来资金需求分析
22
二○二一年年度股东大会会议资料
单位：人民币万元
经营活动产生 投资活动产生 筹资活动产生 期末现金及现金 预计未来一年
年度
的现金净流量 的现金净流量 的现金净流量 等价物余额 资金需求
2021 8,873.37 -3,826.88 2,273.80 27,352.46 35,000.00
注：以上数据系公司合并报表口径数据
公司发展所需的资金来源主要为企业自有资金、银行贷款等。为保证公司持续、
健康、稳定发展，2022 年公司资金需求主要包括各业务板块日常经营方面的资金需求、
资本性项目投资的资金需求、归还金融机构借款及利息的资金需求。为实现 2022 年
发展目标，公司将根据业务发展需要合理安排资金需求，并严格依照相关法规规定的
程序履行必要的审批和公告程序，进一步优化资金使用，统筹资金调度，严格把控各
项非生产性费用开支，提高资金使用效率，支持公司的持续、健康发展，并结合长短
期银行借款等多种融资方式来满足资金需求。
(四) 留存未分配利润的确切用途及预计收益情况
公司留存的未分配利润一方面用于补充营运资金，另一方面用于对各业务板块的
投资。从近年来的情况看，公司净资产收益率高于同期银行贷款利率，将留存收益用
于对公司的投资，有利于扩大规模、提高产能，提升公司的盈利能力，更好的回报投
资者。
综上所述，整体考虑公司目前的资本结构、所处成长期的发展阶段和未来发展规
划，制订上述分红预案，目的是为了实现持续、健康、稳定、快速的发展，给投资者
带来长期持续的回报。此利润分配预案满足《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法
律法规的要求，符合公司持续、稳定的利润分配政策，也符合广大股东的长远利益，
有利于公司的长期可持续发展。综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极执行公司
利润分配相关制度，与股东共享公司成长和发展的成果。
请各位股东及股东代表审议。
合诚工程咨询集团股份有限公司
2022 年 5 月 13 日
23
二○二一年年度股东大会会议资料
议案五：
关于 2022 年度财务预算报告的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
2022年，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，面对错综
复杂的经济社会形势，根据公司的发展目标，编制2022年度财务预算方案如下：
一、预算编制说明
2022 年度的财务预算方案是根据公司（包括公司及下属子公司）2020-2021 年度
的实际运行情况和结果，在基本假设下，充分考虑公司现行业务基础、经营能力、市
场变化等因素的前提下，结合 2022 年度经营计划以及并购计划，本着求实稳健的原
则编制。
二、预算编制基本假设
1. 公司所遵循的国家及地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
2. 公司所处的行业形势及市场行情无重大变化；
3. 公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策无重大变化；
4 无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。
三、主要预算指标
1. 实现营业收入在 2021 年的基础上增长 0~10%；
2. 实现归属于母公司股东的净利润较上年同期增长 0~10%。
四、确保财务预算完成的措施
1. 持续发展优质存量业务，快速上马增量业务；
2. 加强资金管理，加速资金回笼，统筹资金调度，提高资金使用效率；
3. 优化考核管理，加强成本管控、信息化建设等方面的工作，提升公司整体运营
管理效率。
五、其他说明
上述财务预算、经营目标并不代表公司对 2022 年度的盈利预测，能否实现取决
于市场状况变化、公司的经营管理等多种因素。
24
二○二一年年度股东大会会议资料
请各位股东及股东代表审议。
合诚工程咨询集团股份有限公司
2022 年 5 月 13 日
25
二○二一年年度股东大会会议资料
议案六：
关于公司及各控股子公司向银行
等机构申请综合授信并提供担保的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
一、综合授信申请情况
根据公司经营发展规划以及开拓多种融资渠道、降低融资成本的需要，结合原授
信额度使用情况，公司及各子公司拟向银行等机构申请总额不超过 150,000.00 万元的
综合授信额度。综合授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、长期借款、银行承兑
汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等。具体情况如下：
授信额度
序号 授信银行
（万元）
1 中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行 30,000.00
2 中国建设银行股份有限公司厦门分行 12,000.00
3 中国建设银行股份有限公司大连西岗支行 1,000.00
4 兴业银行股份有限公司厦门分行 20,000.00
5 兴业银行股份有限公司大连希望大厦支行 4,000.00
6 招商银行股份有限公司厦门分行 10,000.00
7 中国工商银行股份有限公司厦门分行 10,000.00
8 中信银行股份有限公司厦门分行 30,000.00
9 其他金融机构 33,000.00
合计 150,000.00
二、担保情况概述
公司及各子公司在上述授信最高额度内互相提供担保，担保额度合计不超过人民
币 75,000.00 万元，资产负债率处于相同类别（分别为资产负债率 70%以上及 70%以下
两类）的公司可在额度范围内调剂使用，担保方式为部分房产抵押及连带责任担保、
保证金质押、信用担保等，担保期限自公司股东大会批准之日起至下一年度股东大会
召开之日止。具体情况如下：
26
二○二一年年度股东大会会议资料
担保额度
担保单位 被担保单位
（万元）
合诚工程咨询集团股份有限公司 厦门合诚工程检测有限公司 10,900.00
合诚工程咨询集团股份有限公司 厦门合诚水运工程咨询有限公司 2,200.00
合诚工程咨询集团股份有限公司 厦门合诚工程设计院有限公司 1,000.00
合诚工程咨询集团股份有限公司 厦门合诚工程技术有限公司 5,900.00
合诚工程咨询集团股份有限公司 福建科胜加固材料有限公司 1,200.00
合诚工程咨询集团股份有限公司 大连市市政设计研究院有限责任公司 5,500.00
合诚工程咨询集团股份有限公司 福建怡鹭工程有限公司 18,900.00
合诚工程咨询集团股份有限公司 天成华瑞装饰有限公司 26,600.00
厦门合诚工程技术有限公司 福建怡鹭工程有限公司 1,200.00
厦门合诚工程检测有限公司 厦门合诚工程技术有限公司 1,600.00
合计 75,000.00
三、被担保人基本情况
1、基本情况
法
定 与公
公司 注册
代 经营范围 司关
名称 资本
表 系
人
厦门合
倪 全资
诚工程 3000
伟 其他质检技术服务；工程和技术研究和试验发展。 子公
检测有 万
龙 司
限公司
许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；建设工程
厦门合
勘察。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
诚水运 吴 全资
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
工程咨 文 400 万 子公
为准）一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；信
询有限 春 司
息技术咨询服务；招投标代理服务。（除依法须经批准的项
公司
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
厦门合
诚工程 魏 全资
工程管理服务；建设工程勘察设计；规划管理；房屋建筑
设计院 承 500 万 子公
业；港口及航运设施工程建筑；市政道路工程建筑。
有限公 锋 司
司
厦门合 李 许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施 全资
1500
诚工程 雪 项目工程总承包；建筑劳务分包；建设工程勘察。（依法须 子公
万
技术有 健 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具 司
27
二○二一年年度股东大会会议资料
限公司 体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项
目：园林绿化工程施工；建筑材料销售；五金产品批发；
电气设备销售；涂料销售（不含危险化学品）；住房租赁；
建筑工程机械与设备租赁；工程和技术研究和试验发展；
教育教学检测和评价活动；建筑砌块制造。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
一般项目：水泥制品制造；高性能纤维及复合材料制造；
新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑砌块制造；石
灰和石膏制造；轻质建筑材料制造；金属丝绳及其制品制
造；金属链条及其他金属制品制造；建筑材料生产专用机
械制造；轻质建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；建
福建科
沈 筑砌块销售；建筑材料销售；水泥制品销售；金属材料销 全资
胜加固 3000
志 售；砼结构构件销售；建筑工程机械与设备租赁；新材料 子公
材料有 万
献 技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 司
限公司
流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；石墨及碳素
制品制造；合成材料制造（不含危险化学品）；土石方工程
施工；园林绿化工程施工；工程管理服务；工程技术服务
（规划管理、勘察、设计、监理除外）。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：建设工程设计，建设工程勘察，人防工程设计，
建筑智能化系统设计，测绘服务，工程造价咨询业务，地
质灾害治理工程设计，地质灾害危险性评估，国土空间规
大连市 划编制，房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，各类
市政设 工程建设活动，特种设备设计，地质灾害治理工程勘查（依
控股
计研究 徐 2000 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
子公
院有限 辉 万 具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：规划设计管理，
司
责任公 基础地质勘查，工程管理服务，环保咨询服务，社会稳定
司 风险评估，土地调查评估服务，软件开发，招投标代理服
务，住房租赁，土地整治服务，土壤污染治理与修复服务，
对外承包工程，生态恢复及生态保护服务（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目∶建设工程施工;林木种子生产经营；路基路面养
护作业；公路管理与养护；建设工程设计；城市生活垃圾
经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
福建怡
李 一般项目∶树木种植经营；林业有害生物防治服务；非金 控股
鹭工程 8800
雪 属矿物制品制造；园林绿化工程施工；体育场地设施工程 子公
有限公 万
健 施工；土石方工程施工；非金属矿及制品销售；水泥制品 司
司
销售；机械设备销售；住房租赁；建筑工程机械与设备租
赁；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；市政
设施管理；城市绿化管理；专业保洁、清洗、消毒服务。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
许可项目∶房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建
天成华 筑智能化工程施工；名类工程建设活动;建设工程设计；工
全资
瑞装饰 金 10000 程造价咨询业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
子公
有限公 艳 万 后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
司
司 或许可证件为准）。
一般项目∶工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘
28
二○二一年年度股东大会会议资料
察、设计、监理除外）；园林绿化工程施工。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2、经营情况
（1）截止 2021 年 12 月 31 日，被担保的各控股子公司经营情况。
单位：人民币万元
流动负债
公司名称 资产总额 净资产 净利润 负债总额 营业收入
总额
厦门合诚工
程检测有限 19,503.99 8,682.83 1,253.81 10,821.16 10,671.05 11,449.41
公司
厦门合诚水
运工程咨询 4,951.31 3,746.83 435.67 1,204.48 1,204.48 2,164.9
有限公司
厦门合诚工
程设计院有 10,468.04 8,098.69 -319.66 2,369.35 2,368.55 1,924.00
限公司
厦门合诚工
程技术有限 16,386.87 4,076.91 67.03 12,309.96 12,309.96 6,057.27
公司
厦门合智新
材料科技有 1,897.43 1,540.87 109.26 356.56 355.07 880.87
限公司
福建科胜加
固材料有限 2,023.45 979.39 80.25 1,044.06 1,011.75 1,695.2
公司
大连市市政
设计研究院
50,739.73 28,479.53 1948.6 22,260.2 22,176.32 28,005.2
有限责任公
司
福建怡鹭工
27,671.43 15,870.61 901.23 11,800.82 11,717.25 19,630.33
程有限公司
天成华瑞装
9,989.33 9,986.93 -12.79 2.4 2.4 0
饰有限公司
四、对外担保的主要内容
上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，最终担保额度以担保事项经公司
2021 年年度股东大会审议通过后，与金融机构最终签订担保合同金额为准。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2021 年 12 月 31 日，公司对子公司及子公司对子公司的担保余额为 19,984.97
万元，公司为股东及其配偶提供反担保余额为 6,750.00 万元，合计担保余额为
26,734.97 万元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 27.77%。公司及子
29
二○二一年年度股东大会会议资料
公司不存在逾期担保或者因此导致的潜在诉讼事项。
2022 年 3 月 17 日，公司为股东及其配偶提供反担保事项解除，截止本报告披露
日，仅存在公司与子公司之间互相担保的担保事项，不存在其他对外担保事项。
请各位股东及股东代表审议。
合诚工程咨询集团股份有限公司
2022 年 5 月 13 日
30
二○二一年年度股东大会会议资料
议案七：
关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
为满足公司经营发展资金需要，提高融资效率，公司拟向控股股东厦门益悦置业
有限公司（以下简称“厦门益悦”）申请借款额度不超过 30,000 万元，用于补充公司
运营资金。本次借款额度的期限不超过 36 个月，借款利率不高于年化 5.5%，借款金
额在总额度内可于有效期内循环使用。本次交易属于关联交易，具体情况如下：
一、关联方基本情况
1. 基本情况：
公司名称：厦门益悦置业有限公司
法定代表人：林伟国
企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区翔云一路 95 号运通中心 604B 单元
之八十五
注册资本：200,000 万元
统一信用社会代码：91350200303285066B
经营范围：房地产开发经营；自有房地产经营活动；其他未列明房地产业；物业
管理；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；投资
管理（法律、法规另有规定除外）；资产管理（法律、法规另有规定除外）；企业管理
咨询；房屋建筑业；建筑装饰业；其他工程准备活动（不含爆破）；市政道路工程建
筑；园林景观和绿化工程施工；土石方工程（不含爆破）；其他未列明土木工程建筑
（不含须经许可审批的事项）；五金零售；涂料零售；卫生洁具零售；木质装饰材料
零售；陶瓷、石材装饰材料零售；其他室内装饰材料零售；建材批发；非金属矿及制
品批发（不含危险化学品和监控化学品）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进
出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
2. 主要财务数据：
31
二○二一年年度股东大会会议资料
截止 2020 年 12 月 31 日，厦门益悦资产总额 18,122,630.5 万元，净资产 3,377,143.3
万元，营业收入 4,273,130.0 万元，净利润 237,031.1 万元，上述财务数据经容诚会计
师事务所审计。
截止 2021 年 9 月 30 日，厦门益悦资产总额 33,362,536.7 万元，净资产 4,986,232.7
万元，营业收入 994,855.0 万元，净利润-28,430.4 万元，上述财务数据未经审计。
3. 关联关系说明：厦门益悦为公司控股股东。
二、关联交易的主要内容及定价依据
公司拟向厦门益悦申请借款额度不超过 30,000 万元，公司可根据实际用款需求
随借随还，在借款总额度内循环使用。借款额度期限不超过 36 个月，借款年利率不
高于 5.5%。
本次关联交易双方本着自愿平等、互惠互利的原则，借款利率定价按照市场化原
则，综合考虑了控股股东的资金成本、结合公司融资难度、融资效率，定价依据与交
易价格公允、公平、合理，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。
三、关联交易目的以及对公司的影响
公司向厦门益悦申请借款额度事项，有利于保障公司业务发展和拓宽公司融资渠
道，提高公司融资效率和降低外部融资风险，有利于公司整体发展，符合公司业务发
展的实际需要和全体股东利益。
本次关联交易不会对公司财务状况、经营成果以及独立性构成重大影响。
四、历史关联交易（日常关联交易除外）情况
截止目前，公司与厦门益悦不存在除本次申请借款额度以外的非日常关联交易，
过去 12 个月内，也不存在向不同关联人借款的关联交易事项。
请各位股东及股东代表审议。
合诚工程咨询集团股份有限公司
2022 年 5 月 13 日
32
二○二一年年度股东大会会议资料
议案八：
关于未来三年（2022~2024 年）股东回报规划的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
为了健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，树立长期投资和理性投
资理念，积极回报投资者，根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》（证监发[2012]37 号）《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕3 号）等法律法规，以及《公司章程》等相
关规定，并综合考虑实际经营情况及未来发展需要等因素，合诚股份董事会制定了《公
司未来三年（2022~2024 年）股东回报规划》。
公司已于 2022 年 3 月 23 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《公司未来三年（2022~2024
年）股东回报规划》，本材料不再单独列出。
请各位股东及股东代表审议。
合诚工程咨询集团股份有限公司
2022 年 5 月 13 日
33
二○二一年年度股东大会会议资料
议案九：
关于续聘 2022 年度审计机构的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
一、 拟聘任会计师事务所事项的情况说明
鉴于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华”）具备证
券、期货从业资格，具有较强的专业服务能力。在对公司进行审计过程中尽职、尽责，
能够按照中国注册会计师审计准则及监管机构的要求，遵守会计师事务所的职业道德
规范，客观、公正地对公司财务报表发表审计意见。为保持公司审计工作的连续性，
提议续聘北京兴华为公司 2022 年度财务和内部控制审计机构。
二、 拟聘任会计师事务所的基本信息
(一) 机构信息
1. 基本信息
机构名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 11 月 22 日
注册地址：北京市西城区裕民路 18 号 2206 室
执业资质：北京兴华于 1995 年取得中国证监会、财政部颁发的从事证券相关业
务资格许可证，拥有证券期货审计资质、金融业务审计资质、军工涉密业务咨询等各
类资质。
是否曾从事证券服务业务：是
分支机构：经财政部门批准，相继在贵州、湖北、西安、广东、深圳、四川、湖
南、山东、上海、安徽、渤海、河北、山西、云南、辽宁、天津、杭州、河南、江西、
苏州、宁夏、大连、吉林、重庆、内蒙、青岛、青海、江苏、雄安、海南等重要城市
设立了 30 家分所。
2. 人员信息
北京兴华首席合伙人为张恩军，北京兴华 2021 年末合伙人数量 85 名，注册会计
师数量 440 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 173 人。
3. 业务规模
北京兴华 2020 年度经审计的业务收入总额 74,334.17 万元，其中审计业务收入
34
二○二一年年度股东大会会议资料
55,571.50 万元，证券业务收入 6,311.51 万元。2021 年上市公司审计客户数量 23 家，
审计收费总额 2,158 万元。主要涉及的行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术
服务业、批发和零售业、交能运输、仓储和房地产业、租赁和商业服务业、科学研究
和技术服务业、传播与文化产业等。北京兴华具有公司所在行业审计的业务经验。
4. 投资者保护能力
北京兴华已足额购买职业保险，每次事故责任限额 1 亿元，年累计赔偿限额 2 亿
元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5. 独立性及诚信记录
北京兴华及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要
求的情形。
最近三年，北京兴华受（收）到行政处罚 4 次、行政监管措施 9 次，未受（收）
到刑事处罚和行业自律处分。
(二) 项目成员信息
1. 人员信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师谭哲， 2016 年注册并开始执业，2011 年开始从事
挂牌公司审计及上市公司年度审计工作，近三年负责审计上市公司年报审计约 5 家。
签字会计师侯璟怡，2021 年注册并开始执业，2017 年开始从事挂牌公司审计及
上市公司年度审计工作。
项目质量控制复核合伙人刘志坚，1999 年注册并开始执业，2001 年开始从事挂
牌公司审计及上市公司年度审计工作，近三年负责审计及复核上市公司年报审计约 11
家。
2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况
（1）诚信记录：
谭哲（拟签项目合伙人）、侯璟怡（拟签字注册会计师）、刘志坚（复核合伙人）
最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
（2）独立性
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目
质量控制复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。
35
二○二一年年度股东大会会议资料
(三) 审计收费
本期审计费同上一期审计费用保持一致，即审计费用为人民币 88 万元（含税），
其中财务会计报告审计费用 60 万元、内部控制审计费用 28 万元。差旅费由公司据实
报销。
三、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）公司审计委员会意见
公司董事会审计委员会对公司聘请的审计机构北京兴华执行以往年度财务报表
审计工作的情况进行了监督和评价，认为北京兴华的专业胜任能力、投资者保护能力、
独立性和诚信状况符合相关要求，同意续聘其担任公司 2022 年度财务审计机构和内
部控制审计机构。
（二）独立董事意见
独立董事就拟续聘北京兴华为公司 2022 年度审计机构出具了事前审核意见及独
立董事意见，认为：北京兴华具备证券、期货从业资格，具有较强的专业服务能力。
在对公司进行审计工作中尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则及监管机构要
求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司财务报表发表审计意见，
所确定的 2022 年度审计费用合理，同意续聘其为公司 2022 年度财务审计和内部控制
审计机构。我们同意将该议案提请公司股东大会审议。
（三）公司董事会审议情况
公司于 2022 年 3 月 22 日召开第四届董事会第三次会议，以 9 票同意、 票反对、
0 票弃权审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，同意续聘北京兴华为公司
2022 年度财务审计和内部控制审计机构。
请各位股东及股东代表审议。
合诚工程咨询集团股份有限公司
2022 年 5 月 13 日
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二○二一年年度股东大会会议资料
议案十：
关于 2021 年度监事会工作报告的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
受监事会委托，本人谨代表监事会作 2021 年度监事会工作报告。
2021 年，是合诚股份“2021-2025”战略规划开局之年，公司以“国内领先的交
通和市政基础设施全生命周期工程服务商”为战略定位，深化管理体系变革，推动产
业结构优化，稳中求进，持续创造价值。为维护公司控制权稳定，公司控股股东变更
为厦门益悦置业有限公司，实际控制人变更为厦门国资委，为公司持续健康高质量发
展提供强有力的保障。
一、 监事会运作情况
2021 年，监事会共计召开会议 7 次，各监事积极出席监事会会议，整体出席率达
100%，累计审议议案 19 项。监事会严格按照公司《监事会议事规则》等相关规定针
对公司定期报告、财务决算、利润分配及资本公积金转增股本方案、内部控制评价报
告、计提资产减值准备、为关联方提供反担保、使用部分闲置自有资金进行现金管理
等重要事项履行决策程序，并与董事会、管理层就相关事项进行深入沟通，积极发挥
监督职能。
二、 监事会 2021 年度主要工作
报告期内，公司监事会严格遵循《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》
等有关规定，紧跟公司发展战略，勤勉履职，持续完善监管体系，充分发挥监督职能，
为实现公司平稳健康发展保驾护航。
1. 公司依法运作情况
2021 年，公司严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》及国家其他有关法律、
法规规范运作，决策程序合法；公司内部控制制度较为完善，公司董事、高级管理人
员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为；公
司董事会会议、股东大会的召开和决议均符合相关法律、法规的规定。公司监事会成
员列席了董事会和股东大会会议，对董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，
监事会均无异议。监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为董事会能够认
真履行股东大会决议，无任何损害公司利益和股东利益的情况发生。
37
二○二一年年度股东大会会议资料
2. 检查公司财务情况
监事会对公司 2021 年度的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检查和
审核，公司监事会认为：公司财务制度健全、内控机制有效、财务状况良好，2021
年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2021 年的财务状况和经营成果。北京兴
华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年财务报告进行了审计，并出具了标
准无保留意见的审计报告，真实、客观和准确地反映了公司 2021 年度的财务状况和
经营成果。
3. 对公司内部控制评价报告的意见
监事会对公司 2021 年度内部控制的自我评价报告、内部控制制度的建设和运行
情况进行了审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效
的执行。内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求,适应公司经营业务活
动的实际需要，内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面,能够保证公司正常生产
经营，合理控制经营风险。董事会出具的公司《2021 年度内部控制度评价报告》真实、
客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
4. 对公司 2021 年年度报告的意见
监事会根据《证券法》第七十九条的规定和中国证监会、上海证券交易所有关规
定的要求，对董事会编制的 2021 年定期报告进行了认真审核，监事会认为：董事会
编制和审核公司 2021 年定期报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度经营的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、 工作展望
2022 年，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规
定，继续完善监事会的运行机制，忠实履行监事会的职责，依法对董事会、高级管理
人员的经营行为进行监督和检查，对重大风险事项及时跟踪检查，与董事会和高级管
理人员一起共同促进公司的规范运作，促使公司持续、健康发展，维护股东的合法权
益。
请各位股东和股东代表审议。
合诚工程咨询集团股份有限公司
2022 年 5 月 13 日
38
二○二一年年度股东大会会议资料
合诚工程咨询集团股份有限公司
2021 年度独立董事述职报告
根据《公司法》《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等制
度的规定，作为合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”或“合诚股份”）
的独立董事，我们在 2021 年度工作中，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会
议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，
努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2021 年度独立董事
履行职责情况报告如下：
一、 独立董事的基本情况
郭小东：男，1968 年生，中国国籍，无境外居留权，法学博士、EMBA，中国执
业律师、注册税务师。历任福建大道之行律师事务所主任、首席合伙人，福建神州电
子股份有限公司、厦门新泰阳股份有限公司独立董事、鹭燕医药股份有限公司独立董
事、厦门鼎成行投资管理有限公司监事、厦门东方万里原石有限公司董事、北京观韬
（厦门）律师事务所荣誉主任、高级合伙人、厦门安妮股份有限公司独立董事等职务。
现任北京观韬中茂（厦门）律师事务所荣誉主任、高级合伙人，同时兼任厦门纵横集
团股份有限公司（非上市公司）、华厦眼科医院集团股份有限公司（非上市公司）、厦
门金龙汽车集团股份有限公司、易联众信息技术股份有限公司、中红普林医疗用品股
份有限公司独立董事。2018 年 6 月至今任本公司独立董事。
唐炎钊：男，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，华中科技大学管理科学与
工程专业博士，厦门大学管理学院教授、博士生导师。曾于武汉冶金设备制造公司党
委组织部及车间从事组织管理、基层管理工作，于中国科技开发院医药科技开发所从
事风险投资的理论研究及评估工作。现任教于厦门大学，期间赴纽卡斯尔大学、伊利
诺伊大学香槟分校学习，并于曼彻斯特大学、百森商学院作访问学者，同时兼任福建
龙马环卫装备股份有限公司、鹭燕医药股份有限公司、厦门光莆电子股份有限公司独
立董事。2019 年 11 月至今任本公司独立董事。
林朝南：男，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，重庆大学管理学博士。现
任教于厦门大学管理学院会计系副教授，主要从事财务会计、财务管理与公司治理领
39
二○二一年年度股东大会会议资料
域的教学与研究工作。林朝南先生同时兼任深圳市安奈儿股份有限公司、恒锋信息科
技股份有限公司独立董事、欣贺股份有限公司监事会主席。2021 年 2 月至今任本公司
独立董事。
作为公司独立董事，我们均具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、
独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、 独立董事年度履职概况
(一) 出席会议情况
2021 年度公司召开了董事会 9 次、战略委员会 1 次、审计委员会 4 次、提名委员
会 2 次、薪酬与考核委员会 1 次、股东大会 4 次。其中，独立董事出席董事会和股东
大会的情况如下：
参加股东大
参加董事会情况
是否 会情况
董事
独立 本年应参 以通讯 是否连续两
姓名 亲自出 委托出 缺席 出席股东大
董事 加董事会 方式参 次未亲自参
席次数 席次数 次数 会的次数
次数 加次数 加会议
郭小东 是 9 8 1 0 0 否 4
唐炎钊 是 9 9 0 0 0 否 4
林朝南 是 8 5 2 1 0 否 3
我们通过现场会议和通讯表决方式积极参加了各次应出席的会议，认真审议各项
议案，积极参与会议讨论，独立、客观、审慎地行使表决权。公司董事会、专门委员
会及股东大会的召集召开符合法定程序，各重大经营决策事项均履行了相关程序，合
法有效，各项议案均获通过。
(二) 现场考察及上市公司配合情况
合诚股份已为全体独立董事履行独立董事职责提供了必要的工作条件并给予了
大力的支持，我们通过听取汇报、实地考察等方式充分了解公司运营情况, 积极运用
专业知识促进公司董事会的科学决策。
三、 独立董事年度履职重点关注事项情况
2021 年度，我们对以下事项进行了重点关注，经核查相关资料后对各事项的相关
决策、执行及披露情况的合法合规性作出了独立明确的判断，并发表了独立意见或认
可意见书，具体情况如下：
(一) 关联交易情况
我们严格按照相关法律法规的规定及《公司章程》的规定，对公司日常生产经营
40
二○二一年年度股东大会会议资料
过程中所发生的关联交易进行核查及了解，除合并范围内的子公司外，公司在 2021
年度未发生关联交易。
(二) 对外担保及资金占用情况
2021 年，公司能够严格执行有关规定，严控对外担保和资金占用风险。
1、对外担保情况
公司第三届董事会第二十五次会议审议了《关于公司及各控股子公司向银行等机
构申请综合授信额度并提供担保的议案》，我们认为本次担保事项符合企业经营实际
需要，可为公司生产经营活动提供筹资保障，可进一步提高企业经济效益，且公司提
供担保的对象为控股子公司，能有效防范和控制担保风险，不存在损害公司及中小股
东的利益；审议了《关于公司为关联方提供反担保的议案》，本议案审议过程中，关
联董事进行了回避表决，程序合法，依据充分，公司为关联方提供反担保行为符合相
关法律法规要求，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益。除上述
对外担保事项外，公司不存在任何违规担保情况，全年无逾期担保事项。
2、资金占用情况
公司不存在违规将资金直接或间接地提供给控股股东或其关联方使用的情况，也
不存在违规将资金直接或者间接地提供给非控股子公司以外的其他关联方使用的情
况。
(三) 募集资金的使用情况
公司前次募投项目已于 2020 年完成结案，2021 年公司未进行新一轮再融资，无
募集资金使用情况。
(四) 公司第四届董事会董事、高管提名情况及高管薪酬情况
1、公司第四届董事会董事、高管提名情况
公司第三届董事会任期已届满，于 2021 年 12 月开展董事会换届工作。公司第四
届董事会董事及高管的提名、审议和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关
规定，合法有效。公司董事、高管的任职资格符合担任上市公司董事及高管的条件，
能够胜任岗位职责的要求，具有相应的资格和能力，不存在《公司法》和其他相关法
规禁止任职的情形。
2、高管薪酬情况
2021 年，公司能严格执行董事、监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度，
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二○二一年年度股东大会会议资料
经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律、法规、公司章程、规章制度的规定。
(五) 业绩预告及业绩快报情况
2021 年，公司未发布业绩预告及业绩快报。
(六) 聘任或者更换会计师事务所情况
2021 年，为保持公司审计工作的连续性，公司决定继续聘请北京兴华会计师事务
所为 2021 年度审计机构。公司聘任审计机构的审议程序合法、有效，符合《公司法》、
《公司章程》和相关法律法规的规定。
(七) 现金分红及其他投资者回报情况
2021 年，公司制定的 2020 年度每 10 股派发现金红利 0.66 元（含税）及每 10 股
转增 4 股（全部以公司股票发行溢价所形成的资本公积金转增）的利润分配方案。该
利润分配方案综合考虑了公司经营发展实际情况和未来发展状况、股东要求和意愿，
重视对社会公众股东的投资回报，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，以上
权益分派均已实施完毕。
(八) 公司及股东承诺履行情况
2021 年，公司对相关承诺事项情况的披露真实充分，不存在应披露但未披露的情
形。同时，在报告期内，公司能够积极敦促承诺各方，确保各相关承诺得到了及时有
效地履行。
(九) 信息披露的执行情况
2021 年，公司严格按照相关法律法规的规定履行信息披露义务，公告内容真实、
准确、完整、及时。报告期内，公司共发布临时公告 87 次，定期报告 4 次。公司严
格遵守《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章
程》《信息披露管理办法》等有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行了信
息披露义务。
(十) 内部控制的执行情况
2021 年，公司严格按照监管要求不断完善内部控制制度，进一步加强内控规范的
执行和落实，确保内部控制能够涵盖公司层面和业务层面的各个环节。公司已根据《企
业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》以及《上海证券交易所上市公司内
部控制指引》等相关法律法规的要求，对公司 2021 年度的内部控制设计与运行的有
效性进行了自我评价，并聘请了北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的内
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二○二一年年度股东大会会议资料
部控制进行了外部审计，会计师事务所出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。
作为独立董事，我们认为公司内部控制管理体系能够符合有关法律法规的规定和公司
的实际情况，并得到有效执行，确保了公司的规范运作和健康发展。
(十一) 董事会以及下属专门委员会的运作情况
作为公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会的成
员，全体独立董事按照公司董事会专门委员会工作细则和工作职责积极开展工作，审
核定期报告、财务信息及其披露流程、聘请公司年度审计机构及内控审计机构、2020
年度利润分配方案、公司为关联方提供反担保、公司五年（2021-2025）发展战略规
划纲要、公司董事会换届提名非独立董事和独立董事等重大事项，充分发挥了专门委
员会在董事会工作中的重要作用。
四、 总体评价和建议
2021 年度，公司董事、监事、高级管理人员及相关人员为独立董事履行职责给予
了大力支持和配合，我们在此表示衷心地感谢。
作为公司独立董事，在 2021 年度履职期间，我们严格按照《公司法》、《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及公司《章程》、《独立董
事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大
事项的决策，谨慎、忠实、勤勉地履职尽职，充分发挥独立董事的作用，维护了公司
的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。
2022 年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，及时了解公司经营动态，认真学习
相关法律法规和监管文件精神，并按照有关规定，切实履行独立董事义务，充分发挥
专业独立作用，维护全体股东的合法权益。
合诚工程咨询集团股份有限公司
独立董事：郭小东 唐炎钊 林朝南
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