合诚股份：合诚股份关于参加厦门辖区上市公司2021年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动情况的公告2022-05-12
证券代码：603909 证券简称：合诚股份 公告编号：2022-038
建发合诚工程咨询股份有限公司
关于参加厦门辖区上市公司 2021 年年报业绩说明会
暨投资者网上集体接待日活动情况的公告
董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）于 2022
年 4 月 27 日发布了《合诚股份关于参加厦门辖区上市公司 2021 年年报业绩说明
会暨投资者网上集体接待日活动的公告》（公告编号：2022-036），于 2022 年 5 月
10 日（周二）下午 14:30-16:00 参加由厦门证监局指导，厦门上市公司协会和
深圳市全景网络有限公司联合举办的“厦门辖区上市公司 2021 年年报业绩说明
会暨投资者网上集体接待日活动”（以下简称“本次交流会”）。现将本次交流会
召开情况公告如下：
一、本次交流会召开情况
2022 年 5 月 10 日，公司副董事长兼总裁黄和宾先生、独立董事林朝南先生、
财务总监郭梅芬女士及董事会秘书高玮琳女士出席了本次交流会。公司与投资者
进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行
了沟通。
二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况
公司在本次交流会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整
理如下：
1． 年报中曾提及，子公司天成华瑞所涉及的建筑施工板块将成为新的业绩
增长点，但随后公司将天成华瑞 30%股权转让予公司控股股东厦门益悦，请问这
一决定是基于怎样的考虑？
答：您好，谢谢您的提问。2022 年 4 月，公司及全资子公司合诚水运将合计
持有天成华瑞 30%的股权转让予控股股东厦门益悦。本次股权转让基于加快推
进与控股股东有关业务的实施落地、提高协同和管理效率。天成华瑞持有《建筑
工程施工总承包壹级资质证书》，具备承接建筑工程施工业务的能力，其作为公
司新增业务目前处于初创期，将通过承接控股股东及其他关联方投资建设项目的
施工业务积累经验，为日后发展业务、拓展市场打好基础，实现公司与控股股东
在业务层面的协同发展，有利于推进公司快速发展建筑施工业务，促进公司做大
做强产业链，符合公司战略规划。
2． 合诚股份引入国资完成控制权转让后，公司实际控制人已经变为国企厦
门益悦。从民企到国企的身份转变，公司的治理是否也会做出相应的调整？
答：您好，谢谢您的提问。公司自 2021 年完成控制权变更后，控股股东为
厦门益悦置业有限公司。厦门益悦的控股股东为厦门建发房地产集团有限公司，
其管理运作高度市场化，因此也对公司提出了更高的管理要求和考核指标。对此，
公司将从强化制度建设、完善风控体系建设等方面持续优化公司治理。一方面，
根据 2022 年出台的《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等
法律法规，结合国企管理要求，公司于 2022 年 4 月完成《公司章程》修订工作，
并陆续修订相关规章制度，进一步强化制度建设。另一方面，公司将加强对建筑
工程行业政策、市场环境研究和风险信息协同，做好对重大风险的识别和防范，
促进上市公司高质量发展。
3． 公司更名会给公司带来怎样的影响？
答：您好，谢谢您的提问。2021 年 12 月，公司完成控制权变更，公司控股
股东变更为厦门益悦置业有限公司，厦门益悦的控股股东为厦门建发房地产集团
有限公司。鉴于公司控股股东及实际控制人已发生变更，基于公司战略、业务及
未来发展的需要，公司进行了公司名称变更，由“合诚工程咨询集团股份有限公
司”变更为“建发合诚工程咨询股份有限公司”。 厦门建发集团已经连续 5 年跻
身《财富》“世界 500 强”榜单，公司名称变更后将强化上市公司的品牌效应，
有利于人才引进和培养，有利于提升融资能力，促进控股股东优质资源的协调，
更有利于工程全产业链条业务拓展。
本次交流会的具体内容，请详见全景网投资者关系互动平台（网址：
http://ir.p5w.net）。感谢各位投资者积极参与本次交流会，公司对长期以来关注、
支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢。
特此公告。
建发合诚工程咨询股份有限公司
董 事 会
二〇二二年五月十二日
