证券代码：603909          证券简称：建发合诚           公告编号：2022-043



              建发合诚工程咨询股份有限公司
            第四届监事会第六次会议决议公告

    监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“建发合诚”或“公司”）监事
会于 2022 年 5 月 26 日以书面及通讯方式发出召开第四届监事会第六次会议的通
知，会议于 2022 年 5 月 31 日以现场方式召开并作出决议。会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人。会议由监事会主席曹馨予女士主持，董事会秘书及证券事务代表
列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》
的有关规定。会议审议通过以下议案：

    一、 审议通过《关于收购股权暨关联交易的议案》

    表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避

    关联监事曹馨予回避表决。

    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚
关于收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-042）。



    特此公告。



                                           建发合诚工程咨询股份有限公司
                                                       监   事   会
                                                 二〇二二年六月一日