证券代码：603909          证券简称：建发合诚           公告编号：2022-048



               建发合诚工程咨询股份有限公司
               第四届监事会第七次会议决议公告

    监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2022 年 7 月
22 日以书面及通讯方式发出召开第四届监事会第七次会议的通知，会议于 2022
年 7 月 29 日以现场结合通讯方式召开并作出决议。会议应到监事 3 人，实到监
事 3 人。会议由监事会主席曹馨予女士主持，董事会秘书及证券事务代表列席了
会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关
规定。会议审议通过以下议案：

    一、 审议通过《关于公司工程施工业务应收账款坏账准备会计估计变更的
议案》

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

    详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司工程施工业务应收账款坏账准备会计估计变更的 公告》（公告编号：
2022-050）。

    二、 审议通过《关于 2022 年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》

    表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避

    关联监事曹馨予回避表决。

    详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于 2022 年度与金融机构发生关联交易额度预计的公告》（公告编号：2022-051）。

    以上第二项议案尚需提交公司股东大会审议，公司将另行通知股东大会召开
时间。
特此公告。



             建发合诚工程咨询股份有限公司
                      监   事   会
                  二〇二二年七月三十日