证券代码：603909          证券简称：建发合诚           公告编号：2022-051




              建发合诚工程咨询股份有限公司
        关于 2022 年度与金融机构发生关联交易
                         额度预计的公告


    董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

     根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交
易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

     本次关联交易经公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

     本次交易不存在可以明显预见的交易风险。



    一、关联交易概述

    为满足建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）的流动资金周
转需要，提高公司资金使用效率，公司及子公司拟与厦门金原融资担保有限公司
（以下简称“厦门金原担保”）、厦门国际银行股份有限公司（以下简称“厦门国
际银行”）开展担保、存款等综合业务。

    厦门金原担保为公司间接控股股东的子公司，厦门国际银行存在由公司关联
自然人担任董事的情形，因此厦门国际银行和厦门金原担保均是公司关联方，本
交易构成关联交易。

    2022 年 7 月 29 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于 2022 年
度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》，关联董事庄跃凯、刘静、彭勇已
对该项议案回避表决，与会非关联董事一致同意通过了该项议案。本议案亦经同
日召开的公司第四届监事会第七次会议审议通过，关联监事曹馨予回避表决。此
项交易尚需提交股东大会审议，涉及本次交易的关联股东将回避表决。

    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。

       二、关联交易预计金额和类别

    预计公司 2022 年度与关联方的关联交易如下：

    1、公司及子公司预计 2022 年度与厦门金原担保发生融资担保、保函担保、
信用证担保等多品种业务，提请授权任意时点的最高余额合计不超过 30,000 万
元人民币。

    2、公司及子公司预计 2022 年度与厦门国际银行发生活期存款、定期存款、
通知存款、结构性存款、理财等存款业务，提请授权任意时点的最高余额合计不
超过 5,000 万元人民币。

       三、关联方介绍和关联关系

    （一）关联方基本情况

    1、厦门金原融资担保有限公司

    公司名称：厦门金原融资担保有限公司

    注册地点：厦门市湖里区湖里大道 10-12 号第四层西侧

    法定代表人：江桂芝

    注册资本：25,000 万元人民币

    经营范围：主营贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、
信用证担保等担保业务和其他法律、法规许可的融资性担保业务；兼营范围为诉
讼保全担保、履约担保以及与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务和
以自有资金进行的投资。

    厦门金原担保系厦门建发股份有限公司（以下简称“建发股份”）子公司，
建发股份最终收益股份为 100%。

    截至 2021 年 12 月 31 日，厦门金原融资担保有限公司资产总额为 4.90 亿
元，净资产为 3.15 亿元；2021 年度营业收入为 0.68 亿元，净利润为 0.29 亿元
（以上数据经审计）。
    截至 2022 年 3 月 31 日，厦门金原融资担保有限公司资产总额为 4.99 亿元，
净资产为 3.26 亿元；2022 年 1-3 月，营业收入为 0.21 亿元，净利润为 0.11 亿
元（以上数据未经审计）。

    2、厦门国际银行股份有限公司

    公司名称：厦门国际银行股份有限公司

    注册地点：厦门市思明区鹭江道 8-10 号国际银行大厦 1-6 层

    法定代表人：王晓健

    注册资本：1,202,161.66 万元人民币

    经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；
办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买
卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务
及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；基金销售；及经国务
院银行业监督管理机构等批准的其他业务。

    厦门国际银行系厦门建发集团有限公司（以下简称“建发集团”）的参股公
司，建发集团持有 3.8694%股份。

    截至 2021 年 12 月 31 日，厦门国际银行资产总额为 10,071.69 亿元，净资
产为 792.68 亿元；2021 年度营业收入为 167.92 亿元，净利润为 58.00 亿元（以
上数据经审计）。

    截至 2022 年 3 月 31 日，厦门国际银行资产总额为 10,319.63 亿元，净资产
为 794.86 亿元；2022 年 1-3 月，营业收入为 42.05 亿元，净利润为 13.70 亿元
（以上数据未经审计）。

    （二）关联关系

    建发集团及建发股份均为公司间接控股股东，由于建发集团董事长黄文洲先
生担任厦门国际银行董事，厦门金原担保为建发股份的子公司，根据《上海证券
交易所股票上市规则》6.3.3 的规定，厦门国际银行与厦门金原担保均为公司关
联方。
    四、关联交易的定价政策及定价依据

    公司及子公司拟与厦门国际银行、厦门金原担保发生的关联交易将以市场化
定价为原则，相关存款利率不低于同期存款基准利率，相关担保费率不高于同等
条件下市场水平。

    五、关联交易的目的及对本公司的影响

    上述关联交易为公司正常经营活动所需，公司与关联方之间的交易遵循了市
场经济规律和市场公允原则，交易双方平等自愿、互惠互利，不会损害公司利益，
有利于公司提高资金使用效率，扩展融资渠道。

    六、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

    （一）独立董事发表事前认可意见如下：

    经对相关资料进行审阅，我们认为公司关于 2022 年度与金融机构发生关联
交易额度预计系公司正常经营发展需要，符合《公司法》、《证券法》等有关法律
法规和《公司章程》的规定。本次交易事项构成关联交易，但不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。同意将此项议案提交公司董事会
审议，关联董事回避表决。

    （二）独立董事发表独立意见如下：

    同意《关于 2022 年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》。公司 2022
年度与金融机构发生关联交易额度预计可有效满足公司日常经营发展的资金需
求，有利于提高资金的使用率。本次关联交易定价原则按市场价格定价，符合公
平、合理的原则。议案所履行的审批程序符合有关法律、法规规定，符合公司和
全体股东的利益。




    特此公告。



                                           建发合诚工程咨询股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                二〇二二年七月三十日