建发合诚：建发合诚第四届董事会第九次会议决议公告2022-08-17
证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2022-052
建发合诚工程咨询股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“建发合诚”或“公司”）董事
会于 2022 年 8 月 5 日以通讯方式发出召开第四届董事会第九次会议的通知，会
议于 2022 年 8 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开并作出决议。会
议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长庄跃凯先生主持，全体监事列席
了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有
关规定。会议审议通过以下议案：
一、 审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司 2022 年半年度报告及其摘要的公告》。
二、 审议通过《关于修订<建发合诚股东大会议事规则>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
此项议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于修订<建发合诚股东大会议事规则>的公告》（公告编号：2022-054）。
三、 审议通过《关于修订<建发合诚董事会议事规则>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
为进一步提高公司规范治理水平，保障董事会依法独立、规范、有效地行使
职权，现根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）、《上市公司
治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公
司章程》等有关规定，公司结合实际情况对《建发合诚董事会议事规则》进行重
新修订。
此项议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建
发合诚董事会议事规则》。
四、 审议通过《关于制定<建发合诚对外捐赠管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
为进一步规范建发合诚工程咨询股份有限公司及下属子公司的对外捐赠行
为，加强公司及子公司对外捐赠事务的管理，现根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年
1 月修订）、《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《公司章程》等有关规定，公
司结合实际情况，特制定《建发合诚对外捐赠管理制度》。
此项议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建
发合诚对外捐赠管理制度》。
五、 审议通过《关于制定<建发合诚董事、监事履职考核与薪酬管理制度>
的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
为了进一步优化公司董事、监事的薪酬体系和绩效管理，提高公司法人治理
水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2022
年 1 月修订）等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》，在原《董监
高薪酬与考核制度》的基础上，特制定《建发合诚董事、监事履职考核与薪酬管
理制度》。
此项议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建
发合诚董事、监事履职考核与薪酬管理制度》。
六、 审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建
发合诚关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-056）。
特此公告。
建发合诚工程咨询股份有限公司
董 事 会
二〇二二年八月十七日
