证券代码：603909          证券简称：建发合诚         公告编号：2022-053



              建发合诚工程咨询股份有限公司
             第四届监事会第八次会议决议公告

    监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“建发合诚”或“公司”）监事
会于 2022 年 8 月 5 日以通讯方式发出召开第四届监事会第八次会议的通知，会
议于 2022 年 8 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开并作出决议。会
议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席曹馨予女士主持，董事会秘
书及证券事务代表列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》、《证券法》
及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

    一、 审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

    监事会认为：公司半年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司 2022 年半年度的经营
管理状况和财务情况；在提出本意见前，未发现参与半年报编制的人员和审议的
人员有违反保密规定的行为。

    全体监事保证 2022 年半年度报告所载不存在任何虚假性记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建
发合诚 2022 年半年度报告》。

    二、 审议通过《关于修订<建发合诚监事会议事规则>的议案》

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

    此项议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于修订<建发合诚监事会议事规则>的公告》（公告编号：2022-055）。



    特此公告。


                                           建发合诚工程咨询股份有限公司
                                                    监   事   会
                                                二〇二二年八月十七日