证券代码：603909           证券简称：建发合诚             公告编号：2022-055




              建发合诚工程咨询股份有限公司
    关于修订《建发合诚监事会议事规则》的公告

    监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“建发合诚”或“公司”）于 2022
年 8 月 16 日召开第四届监事会第八次会议审议通过了《关于修订<建发合诚监事
会议事规则>的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）、《上市公司治
理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公
司章程》等有关规定，公司结合实际情况，拟对《建发合诚监事会议事规则》中
部分条款进行修订。具体修订如下：

                修订前                                     修订后
第一条 为规范合诚工程咨询集团股份有        第一条 为规范建发合诚工程咨询股份
限公司(以下简称“公司”)监事会运作，       有限公司(以下简称“公司”)监事会运作，
完善公司治理结构，保障监事会依法独立       完善公司治理结构，保障监事会依法独立
行使监督权，依据《中华人民共和国公司       行使监督权，依据《中华人民共和国公司
法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司   法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司
治理准则》、上海证券交易所股票上市规       治理准则》、上海证券交易所股票上市规
则》、合诚工程咨询集团股份有限公司章       则》、《建发合诚工程咨询股份有限公司
程》(以下简称“《公司章程》”)及其他有     章程》(以下简称“《公司章程》”)及其他
关的法律法规及规范性文件的规定，结合       有关的法律法规及规范性文件的规定，结
公司实际情况，制定本规则。                 合公司实际情况，制定本规则。
第六条 监事会行使下列职权：                第六条 监事会行使下列职权：
…                                         …
(七)依照《公司法》第一百五十二条 的规      (七)依照《公司法》第一百五十一条 的规
定，对董事、高级管理人员提起诉讼；…       定，对董事、高级管理人员提起诉讼；…

第八条 有下列情形之一的，不能担任公 第八条 有下列情形之一的，不能担任公
司的监事：                          司的监事：
                修订前                              修订后
…                                    …
(六)被中国证监会处以证券市场禁入处    (六)被中国证监会采取证券市场禁入措
罚，期限未满的；                      施，期限未满的；
(七)法律、行政法规或部门规章规定的其  (七)法律、行政法规或部门规章规定的其
他内容。                              他内容。
第九条 董事、总经理和其他高级管理人   第九条 董事、总经理（总裁）和其他高级
员不得兼任监事。                      管理人员不得兼任监事。
                                      第十五条 监事应当保证公司披露的信息
第十五条 监事应当保证公司披露的信息
                                      真实、准确、完整，并对公司定期报告签
真实、准确、完整。
                                      署书面确认意见。
                                      第十八条 监事执行公司职务时违反法
                                      律、行政法规、部门规章或《公司章程》
                （无）
                                      的规定，给公司造成损失的，应当承担赔
                                      偿责任。
第二十八条 监事会书面会议通知应当至
少包括以下内容：
(一) 会议的时间、地点举行会议的日期、
地点和会议期限；
                                      第二十八条 监事会书面会议通知应当至
(二) 拟审议的事项(会议提案)事由及会
                                      少包括以下内容：
议议题；
                                      （一）举行会议的日期、地点和会议期
(三) 会议召集人和主持人、临时会议的提
                                      限；
议人及其书面提议发出通知的日期；
                                      （二）事由及会议议题；
(四) 监事应当亲自出席会议的要求；
                                      （三）发出通知的日期。
(五) 联系人和联系方式。
                                      …
口头会议通知至少应包括上述第(一)、
(二)项内容，以及情况紧急需要尽快召开
监事会临时会议的说明。
…
   除以上修订的条款外，原《建发合诚监事会议事规则》中其的他条款内容不
变。



   特此公告。



                                         建发合诚工程咨询股份有限公司
                                                  监   事    会
                                              二〇二二年八月十七日