建发合诚工程咨询股份有限公司独立董事
  关于补选第四届董事会非独立董事候选人的独立意见

    根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《建发合
诚工程咨询股份有限公司公司章程》、《建发合诚工程咨询股份有限公司独立董事工
作制度》的相关规定，我们作为建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，经认真审查相关资料并就有关情况向公司相关人员进行了询问。在保证
所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于本人独立判断，现就《关于补选第四届
董事会非独立董事候选人的议案》发表以下意见：

    根据公司第四届董事会第十次会议对《关于补选第四届董事会非独立董事候选人
的议案》所涉及的董事候选人的提名方式和程序，提名人的资格以及董事候选人的任
职资格等相关事项进行了认真核查，我们认为经公司董事会提名委员会审查，提名田
美坦先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名方式和程序、提名人资格符
合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们认为该候选人不存在《公司法》第一
百四十六条以及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》
第十条规定的不得担任公司董事的情形，任职资格符合担任上市公司董事的条件，
能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。我们同
意推选田美坦先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司股东大
会审议。

   （以下无正文）




                                           独立董事：唐炎钊、林朝南、张光辉

                                                            2022 年 8 月 25 日