证券代码：603909          证券简称：建发合诚          公告编号：2022-060




              建发合诚工程咨询股份有限公司
                 关于更换公司董事长的公告

    董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事长庄

跃凯先生的辞职报告，庄跃凯先生因个人原因向董事会申请辞任公司董事长、董
事及董事会战略委员会主任委员的职务，辞职后不再担任公司任何职务。

    截至本公告披露日，庄跃凯先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行
的承诺事项。公司对庄跃凯先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感

谢！

    根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，
公司于 2022 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十次会议以 8 票同意、0 票反对、
0 票弃权，选举林伟国先生为公司第四届董事会董事长（简历见附件），任期自

本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满，同时林伟国先生当选后接任庄
跃凯先生原担任的公司第四届董事会战略委员会主任委员的职务。



    特此公告。


                                           建发合诚工程咨询股份有限公司
                                                     董   事   会
                                               二〇二二年八月二十六日
附件：公司第四届董事会董事长简历

    林伟国：男，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级经
济师、高级会计师。2007 年加入建发房地产集团有限公司工作，历任建发房地
产集团有限公司财务总监、总经理助理、副总经理等职务。现任建发房地产集团
有限公司副总经理、建发国际投资集团有限公司（HK.1908）执行董事兼行政总
裁、建发物业管理集团有限公司（HK.2156）非执行董事、建发合诚工程咨询股
份有限公司（SH.603909）董事等职务。
    林伟国先生目前未持有公司股份，不存在受到中国证监会、上海证券交易所
及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规的任职要求。