证券代码：603909         证券简称：建发合诚          公告编号：2022-059




             建发合诚工程咨询股份有限公司
            第四届董事会第十次会议决议公告

    董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 8

月 25 日以通讯方式发出召开第四届董事会第十次会议的通知，会议于 2022 年 8
月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开并作出决议。会议应到董事 9
人，实到董事 8 人，庄跃凯先生因配合有关部门调查未能参会，参会全体董事一
致同意豁免本次董事会的通知时限。会议由副董事长黄和宾先生主持，全体监事
列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》

的有关规定。会议审议通过以下议案：

    一、 审议通过《关于更换公司董事长的议案》

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

    详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建
发合诚关于更换公司董事长的公告》（公告编号：2022-060）。

    二、 审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

    根据《公司法》《公司章程》相关规定，现公司控股股东厦门益悦置业有限
公司提名田美坦先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，董事会提名委员会
对上述提名人、候选人进行了资格审查，董事候选人简历见附件。非独立董事任
期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

    此项议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

    三、 审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

    详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建
发合诚关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-061）。



    特此公告。


                                             建发合诚工程咨询股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                二〇二二年八月二十六日
附件：公司第四届董事会非独立董事候选人简历

    田美坦：男，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，
中级经济师。2012 年加入建发房地产集团有限公司工作，历任建发房地产集团
有限公司上海事业部副总经理、苏州事业部总经理、华东区域公司总经理、董事
长等职务。现任建发房地产集团有限公司华东集群董事长。

    田美坦先生未持有公司股份，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其
他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格
的条件。