证券代码：603909          证券简称：建发合诚          公告编号：2022-067




              建发合诚工程咨询股份有限公司
           第四届董事会第十二次会议决议公告

    董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“建发合诚”或“公司”）董事
会于 2022 年 10 月 20 日以通讯方式发出召开第四届董事会第十二次会议的通知，
会议于 2022 年 10 月 25 日以现场结合通讯方式召开并作出决议。会议应到董事
9 人，实到董事 9 人。会议由董事长林伟国先生主持，全体监事列席了会议。会
议的通知、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会
议审议通过以下议案：

    一、 审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

    详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建
发合诚 2022 年第三季度报告》。

    二、 审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

    为进一步提高公司规范治理水平，不断完善公司治理结构，保护投资者合法
权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和
国审计法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月
修订）等有关法律法规及《公司章程》有关规定，公司结合实际情况对 10 项制
度进行修订，具体修订制度列表如下：
                                                                   是否提交股
序号                        修订制度名称
                                                                   东大会审议
 1     《建发合诚控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》
 2     《建发合诚关联交易管理制度》
 3     《建发合诚投资管理制度》                                         是
 4     《建发合诚对外担保管理制度》
 5     《建发合诚信息披露管理制度》
 6     《建发合诚募集资金使用管理办法》
 7     《建发合诚内部审计制度》
 8     《建发合诚经营班子薪酬与绩效考核办法》                           否
 9     《建发合诚投资者关系管理制度》
 10    《建发合诚子公司管理制度》

       本议案中的序号 1-5 项制度尚需提交公司股东大会审议。修订后的制度全文
 请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

       三、 审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

       表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

       详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建
 发合诚关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-069）。


       特此公告。

                                                建发合诚工程咨询股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                   二〇二二年十月二十六日