证券代码：603909            证券简称：建发合诚        公告编号：2023-005



                 建发合诚工程咨询股份有限公司
               第四届监事会第十次会议决议公告

    监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“建发合诚”或“公司”）监事
会于 2023 年 3 月 6 日以通讯方式发出召开第四届监事会第十次会议的通知，会
议于 2023 年 3 月 9 日以通讯方式召开并作出决议。会议应到监事 3 人，实到监
事 3 人，参会全体监事一致同意豁免本次监事会的通知时限。会议由监事会主席
曹馨予女士主持，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议的通知、召开程
序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议
案：

       一、 审议通过《关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》

    表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决

    关联监事曹馨予回避表决。

    详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建
发合诚关于 2023 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2023-006）。


    特此公告。


                                             建发合诚工程咨询股份有限公司
                                                       监   事   会
                                                   二〇二三年三月十日