建发合诚工程咨询股份有限公司
 独立董事对公司对外担保及关联方资金占用情况的
                       专项说明及独立意见


    根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担
保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的要求，我们作为公司的独立董
事，本着对公司、全体股东及投资者认真负责的态度对建发合诚工程咨询股份有
限公司（以下简称“公司”）2022 年度对外担保情况及关联方资金占用情况进行
了认真审核，情况说明如下：

    一、对外担保情况

    1. 经我们认真核查，截至 2022 年 12 月 31 日，公司对子公司及子公司对子
公司的担保余额为 31,276.97 万元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的比
例为 29.89%。公司及子公司不存在逾期担保或者因此导致的潜在诉讼事项。

    2. 公司严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市
公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》的有关规定，报告期内，公司对外担保金额未超出董事会和股东大会批
准的担保限额，公司按照有关规定履行了相应的审批和披露程序，合规有效。

     二、关联方资金占用情况

    经我们认真核查，截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在违规将资金直接或
间接地提供给控股股东或其关联方使用的情况，也不存在违规将资金直接或者间
接地提供给非控股子公司以外的其他关联方使用的情况。



                                            建发合诚工程咨询股份有限公司
                                        独立董事：唐炎钊、林朝南、张光辉
                                                          2023 年 3 月 24 日