证券代码：603909             证券简称：建发合诚           公告编号：2023-017




                建发合诚工程咨询股份有限公司
                  关于修订《公司章程》的公告

      董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 24 日
召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具
体情况公告如下：

      鉴于公司 2022 年度利润分配方案中提议 2022 年度进行利润分配和资本公
积转增股本，其中以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 3 股。以截
至 2022 年 12 月 31 日总股本 20,051.78 万股为测算基数，共转出资本公积金
60,155,340 元，转增完成后，公司总股本增加至 260,673,140 股，同时公司注册
资本将增加至 260,673,140 元。

      为此，拟对《公司章程》相关条款进行修订，修订对比如下：

序号                修订前条款                          修订后条款
         第六条 公司 注册 资 本为人 民币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
  1
         20,051.78 万元。                26,067.314 万元。

         第十九条 公司股份总数为 第十九条 公司股份总数为
  2
         20,051.78 万股，全部为普通股。 26,067.314 万股，全部为普通股。

      除修订上述条款外，《公司章程》中其他条款不变，最终以登记机关核准的
内容为准。

      本事项尚需提交股东大会审议，提请股东大会授权公司管理层在本次资本公
积金转增股本实施完成后全权办理与注册资本变更、《公司章程》修订相关的工
商变更登记等事宜。
特此公告。



             建发合诚工程咨询股份有限公司
                      董   事   会
               二〇二三年三月二十五日