证券代码：603909            证券简称：建发合诚         公告编号：2023-020



                 建发合诚工程咨询股份有限公司
              2023 年第一次临时股东大会决议公告


    董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       重要内容提示：

     本次会议是否有否决议案：无



       一、   会议召开和出席情况

    (一)      股东大会召开的时间：2023 年 3 月 27 日

    (二)      股东大会召开的地点：厦门市湖里区枋钟路 2368 号金山财富广场 4
号楼 11 层会议室

    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                               11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                       39,050,190
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                       27.4348
份总数的比例（%）

    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。

    本次大会由公司董事会召集，董事长林伟国先生主持会议。会议召集、召开
及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

    (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
      2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

      3、 董事会秘书高玮琳女士出席本次会议；全体高管均列席了本次会议。

      二、    议案审议情况

       (一) 非累积投票议案

      1、 议案名称：关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案

      审议结果：通过

      表决情况：

                                同意                          反对                      弃权
      股东类型                           比例                    比例                        比例
                         票数                          票数                      票数
                                        （%）                    （%）                       （%）
        A股            39,050,190       100.00          0        0.00               0        0.00


      (二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                                同意                      反对               弃权
议案
                 议案名称                              比例                 比例       比例
序号                                     票数                        票数         票数
                                                       （%）                （%）      （%）
         关于 2023 年度日常关联
  1                                    3,057,180       100.00         0      0.00        0      0.00
         交易额度预计的议案


      (三)    关于议案表决的有关情况说明

      本次会议审议的议案通过，议案 1 为普通决议议案，已获得出席会议的股东
或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。股东厦门益悦置业有
限公司所持 58,179,954 股回避表决该议案。

      三、    律师见证情况

      1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

      律师：曾招文、张霞

      2、 律师见证结论意见：

      本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东
大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；
本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。



   特此公告。


                                  建发合诚工程咨询股份有限公司董事会
                                                     2023 年 3 月 28 日