证券代码：603909          证券简称：建发合诚          公告编号：2023-024




              建发合诚工程咨询股份有限公司
           第四届董事会第十六次会议决议公告

    董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“建发合诚”或“公司”）董事
会于 2023 年 4 月 14 日以通讯方式发出召开第四届董事会第十六次会议的通知，
会议于 2023 年 4 月 21 日以现场结合通讯方式召开并作出决议。会议应到董事 9
人，实到董事 9 人。会议由董事长林伟国先生主持，全体监事、高管列席了会议。
会议的通知、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过以下议案：

    一、 审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚
2023 年第一季度报告》。



    特此公告。



                                             建发合诚工程咨询股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                 二〇二三年四月二十二日