江苏国茂减速机股份有限公司独立董事

             关于公司第一届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股
票上市规则》和《江苏国茂减速机股份有限公司章程》等有关规定，我们作为江
苏国茂减速机股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第一届董事
会第二十二次会议审议的相关议案，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况
后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
    1、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案
    本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，有利于提高募集资
金使用效率，其内容及程序均符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关
规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金用途和损
害股东利益的情形。同意使用募集资金人民币 222,076,073.50 元置换预先投入
募投项目的自筹资金。
    2、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
    公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置募集资
金用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，有利于提高募集资金使
用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不
会影响募集资金项目建设和募集资金使用。也不会对公司经营活动造成不利影
响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全
体股东利益。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。公司使用部
分闲置募集资金购买保本型理财产品,是在确保日常经营资金需求和资金安全
的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的
正常发展。同意公司在决议有效期内使用不超过人民币 2.5 亿元暂时闲置募集
资金进行现金管理，选择适当的时机购买安全性高、流动性好、有保本约定的
理财产品。
    3、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
    为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情
况下，公司拟利用闲置自有资金投资于银行、证券公司或信托公司等金融机构的
低风险理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。不会对
公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益
的情形，符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相
关规定。同意公司在决议有效期内使用不超过 3 亿元的闲置自有资金进行现金管
理。


    （以下无正文）


                                            江苏国茂减速机股份有限公司
                                          独立董事：周旭东、耿磊、谢飞
                                                       2019 年 6 月 24 日
（本页无正文，为《江苏国茂减速机股份有限公司关于公司第一届董事会第二
十二次会议相关议案的独立意见》之签署页）


独立董事签字：




      周旭东                    耿磊                    谢飞