证券代码：603915       证券简称：国茂股份             公告编号：2019-013


                江苏国茂减速机股份有限公司
           第一届监事会第十四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次
会议于 2019 年 8 月 14 日以通讯方式发出通知，并于 2019 年 8 月 25 日在公司会
议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席范
淑英女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次监事会会议形成了如下决议：

    （一）审议通过了《公司 2019 年半年度报告及摘要》。

    经监事会对公司编制的《2019年半年度报告》及摘要的审慎审核，认为：

    1. 《2019年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部控制制度的各项规定；

    2. 内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信
息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。监事会同意
按时披露《2019年半年度报告》及摘要；

    3. 在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    公 司 2019 年 半 年 度 报 告 及 摘 要 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《江苏国茂减速机股份有限公司 2019 年半年度报告》及
《江苏国茂减速机股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》。

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    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过了《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》。

    鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有
关规定，公司监事会提名范淑英女士、吕云峰先生（相关人员简历附后）为公司
第二届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

    本议案需提交公司股东大会采取累积投票制的方式进行选举。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏国茂减速机股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》（公告编号：2019-014）。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。



                                       江苏国茂减速机股份有限公司监事会
                                                       2019 年 8 月 27 日




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 附件：相关人员简历

    1、范淑英女士，1963 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专
学历；1980 年 8 月至 1994 年 5 月，任武进化纤针织厂、武进工程布厂主办会计；
1994 年 6 月至 1998 年 8 月，任常州天丽氨纶针织厂财务科长；1998 年 8 月至
2004 年 5 月，历任常州特斯克精密注塑有限公司董事、财务经理、党支部书记；
2004 年 5 月至 2018 年 4 月，任国茂减速机集团有限公司财务部部长、信息管控
部部长、内控部部长；2018 年 5 月至今，任职于常州市国茂投资有限公司；2016
年 9 月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司监事会主席。

    2、吕云峰先生，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士
学历；1997 年 9 月至 2005 年 7 月，任江苏省创业投资有限公司高级经理；2005
年 7 月至 2012 年 5 月，任江苏高科技投资集团有限公司资深投资经理；2012 年
5 月至 2014 年 3 月，任江苏华沣产业基金管理有限公司副总裁；2014 年 3 月至
今，任上海涌铧投资管理有限公司执行董事；2017 年 2 月至今，任江苏国茂减
速机股份有限公司监事。同时吕云峰先生兼任南京我乐家居股份有限公司董事、
江苏索尔新能源科技股份有限公司董事。




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