江苏国茂减速机股份有限公司独立董事
          关于公司董事会换届选举的独立意见

    根据中国证监会《关亍在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司
章程》等相关规定，我们作为江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，现就公司董事会换届选举事项发表如下独立意见：

    一、经审查，公司董事会提名徐国忠先生、徐彬先生、陆一品先生、王晓光
先生、周旭东先生、谢飞先生、李芸达先生等七人为第二届董事会董事候选人，
其中：周旭东先生、谢飞先生、李芸达先生为独立董事候选人，上述七人符合董
事任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、中国证监会和
上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形。上述三名独立董事候选
人未发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三
项规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性。

    二、公司董事会对上述人员的提名、审议、表决等程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。

    三、我们同意上述七名董事候选人的提名，并同意将该议案提交公司股东大
会审议，其中独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，方可
提交股东大会审议。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《江苏国茂减速机股份有限公司独立董事关于公司董事会换届
选举的独立意见》之签署页）



    全体独立董事（签字）：



        周旭东                   耿磊                       谢飞



                                                日期：2019 年 8 月 25 日