国茂股份：第一届董事会第二十三次会议决议公告2019-08-27
证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2019-012
江苏国茂减速机股份有限公司
第一届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏国茂减速机股份有限公司（简称“公司”）第一届董事会第二十三次会
议于 2019 年 8 月 14 日以通讯方式发出通知，并于 2019 年 8 月 25 日在公司会议
室召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议由董事长徐国忠
先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、
召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议形成了如下决议：
（一）审议通过了《公司 2019 年半年度报告及摘要》。
公司 2019 年半年度报告全文及摘要详见公司同日披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《江苏国茂减速机股份有限公司 2019 年半年度报告》
及《江苏国茂减速机股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》。
鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有
关规定，经公司董事会提名委员会对董事候选人任职条件、资格进行审核，公司
董事会提名徐国忠先生、徐彬先生、陆一品先生、王晓光先生为公司第二届董事
会非独立董事候选人（相关人员简历附后），任期自股东大会审议通过之日起三
年。
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本议案需提交公司股东大会采取累积投票制的方式进行选举。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《关于选举第二届董事会独立董事的议案》。
鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有
关规定，经公司董事会提名委员会对董事候选人任职条件、资格进行审核，公司
董事会提名周旭东先生、谢飞先生、李芸达先生为公司第二届董事会独立董事候
选人（相关人员简历附后），任期自股东大会审议通过之日起三年。
本议案需提交公司股东大会采取累积投票制的方式进行选举。独立董事候选
人资格需经上海证券交易所审核通过后方可提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏国茂减速机股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》（公告编号：2019-014）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
鉴于前期从各银行获得的授信额度将陆续到期，现根据经营发展需要，公司
拟继续向银行申请 135,000 万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额
度为准），具体如下：
1、向中国银行股份有限公司常州武进支行申请授信额度 50,000 万元，授信
有效期为 12 个月。
2、向中国农业银行股份有限公司常州武进支行申请授信额度 15,000 万元，
授信有效期为 12 个月。
3、向中国建设银行股份有限公司江苏省分行申请授信额度 30,000 万元，授
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信有效期为 12 个月。
4、向江苏银行股份有限公司常州分行申请授信额度 25,000 万元，授信有效
期为 12 个月。
5、向兴业银行股份有限公司常州分行申请授信额度 15,000 万元，授信有效
期为 12 个月。
为提高工作效率，授权公司董事长代表公司与银行机构签署授信融资的相关
法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过了《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
公司于 2019 年 8 月 25 日召开的公司第一届董事会第二十三次会议审议通过
的部分议案涉及股东大会的职权，特提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏国茂减速机股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（公告
编号：2019-015）。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏国茂减速机股份有限公司董事会
2019 年 8 月 27 日
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附件：相关人员简历
1、徐国忠先生，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学
历；1993 年 7 月创建武进县湖塘镇国泰减速机厂（国茂减速机集团有限公司前
身）。2009 年 11 月创建常州市国茂电机有限公司。2013 年 3 月创建常州市国茂
立德传动设备有限公司。曾荣获 2010 年首届江苏省工业营销“十大风云人物”
提名奖、常州市明星企业家、常州市优秀企业家、常州市职业道德模范、改革开
放 40 周年常州市杰出民营企业家、创业武进十大功臣、武进区第一届优秀中国
特色社会主义事业建设者、武进区劳动模范、感动武进杰出光彩人物、2019 年
首届江苏省 13 名“最美民间河长”等多项荣誉。1993 年 7 月至 2001 年 3 月，
任常州市国泰减速机厂厂长、经理、主任；2001 年 3 月至 2001 年 11 月，任常
州市国泰减速机厂执行董事、厂长；2001 年 11 月至 2002 年 1 月，任常州国泰
减速机械有限公司董事长、经理；2002 年 1 月至今，任国茂减速机集团有限公
司董事长、总经理；2015 年 11 月至 2016 年 9 月，任常州市国茂立德传动设备
有限公司执行董事、经理；2016 年 9 月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司
董事长。
2、徐彬先生，1989 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；
2010 年 3 月至今，任国茂减速机集团有限公司董事；2013 年 3 月至 2015 年 11
月，任常州市国茂立德传动设备有限公司执行董事、经理；2015 年 12 月至 2016
年 9 月，任常州市国茂立德传动设备有限公司副经理；2016 年 9 月至今，任江
苏国茂减速机股份有限公司董事、总经理。
3、陆一品先生，1981 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士
学历；2011 年 5 月至 2015 年 9 月，任常州市国茂投资有限公司投资总监；2015
年 10 月至 2016 年 9 月，任常州市国茂立德传动设备有限公司财务总监；2016
年 9 月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司董事、副总经理、财务负责人、董
事会秘书。
4、王晓光先生，1980 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历；常州市第十五届人大代表。2003 年 7 月至 2013 年 12 月，任国茂减速机集
团有限公司销售部总监助理；2014 年 1 月至 2015 年 11 月，任国茂减速机集团
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有限公司销售副总经理；2015 年 12 月至 2016 年 9 月，任常州市国茂立德传动
设备有限公司副总经理；2016 年 9 月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司董
事、副总经理。
5、周旭东先生，1966 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士
学历；1989 年 7 月至 1998 年 7 月，任常州广播电视大学教师；1994 年 1 月至
1998 年 7 月，任常州第六律师事务所兼职律师；1998 年 7 月至 2003 年 12 月，
担任常州东臻律师事务所主任；2003 年 12 月至 2014 年 7 月，任江苏东晟律师
事务所主任；2014 年 7 月至今，为江苏东晟律师事务所合伙人；2011 年 5 月至
2017 年 8 月，任江苏常宝钢管股份有限公司独立董事；2012 年 3 月至今，任常
州市钟楼区政协副主席；2016 年 9 月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司独
立董事。现任常州丰盛光电科技股份有限公司独立董事、江苏雷利电机股份有限
公司独立董事、蓝豹股份有限公司独立董事、常州万联网络数据信息安全股份有
限公司董事，同时兼任常州仲裁委员会仲裁员、苏州仲裁委员会仲裁员。
6、谢飞先生，1964 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学
位；1989 年 1 月至 2006 年 10 月，任江苏化工学院、江苏石油化工学院、江苏
工业学院机械系与材料系教师；2002 年 8 月至 2003 年 8 月，兼任美国康涅狄格
大学冶金与材料工程系访问学者；2006 年 10 月至 2008 年 12 月，任美国奥本大
学材料研究与教育中心客座研究员；2009 年 1 月至今，任常州大学材料学院教
师；2016 年 9 月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司独立董事。
7、李芸达先生,1974 年 10 月出生,中国国籍，无境外永久居留权，会计学
博士学历,教授；1997 年 7 月至 1999 年 6 月，任江苏财经高等专科学校（现南
京财经大学会计学院）教师，1999 年 7 月至今任江苏理工学院商学院教师。现
任江苏理工学院商学院副院长、中国会计学会高级会员、江苏亚邦染料股份有限
公司独立董事、常州腾龙汽车零部件股份有限公司独立董事、常州神力电机股份
有限公司独立董事,兼任常州民营经济研究所副所长。
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