国茂股份：2019年第三次临时股东大会会议资料2019-09-03
江苏国茂减速机股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会会议资料
二○一九年九月十一日
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江苏国茂减速机股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会现场会议须知
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《公司章程》
等文件的相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和
议事效率，特制订如下大会现场会议须知，望股东及股东代理人（以下统称为“股
东”）、董事、其他有关人员严格遵守。
一、本次股东大会设大会秘书处，具体负责大会组织工作和股东登记等会务事
宜。
二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认
真履行法定职责。
三、股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常
程序。
四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言或提问的股东应当
向大会秘书处登记。股东可将有关意见填在征询表上，由大会秘书处汇总后，统一交
有关人员进行解答。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。
五、股东发言的总时间原则上控制在 30 分钟内。有两名以上股东同时要求发言
时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。
六、股东发言时，应首先报告所持股数并出示有效证明。每位股东发言不超过两
次，第一次发言时间不超过 5 分钟，第二次发言时间不超过 3 分钟。
七、股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案过程中，股东要求发言或就有
关问题提出质询的，须经大会主持人许可，始得发言或提出问题。在进行表决时，股
东不进行大会发言。
八、在大会召开过程中，股东、董事、其他有关人员，如有干扰大会秩序，寻衅
滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，没有履行法定义务或法定职责的，将提交公安
机关由其依照有关规定给予警告、罚款和拘留等行政处罚。本次股东大会谢绝个人进
行录音、拍照及录像。
江苏国茂减速机股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会会议秘书处
2019 年 9 月 11 日
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江苏国茂减速机股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2019 年 9 月 11 日 14:00
网络投票时间：本次网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：江苏省常州市武进高新技术产业开发区龙潜路 98 号 江苏国茂减速
机股份有限公司联合办公楼 3 楼会议室
现场会议议程：
一、宣布公司 2019 年第三次临时股东大会开幕；
二、宣布现场出席会议人员情况；
三、介绍现场会议表决及选举办法；
四、股东推选计票人、监票人；
五、审议议题：
1、关于选举第二届董事会非独立董事的议案；
2、关于选举第二届董事会独立董事的议案；
3、关于选举第二届监事会股东代表监事的议案。
六、股东提问；
七、现场股东对议案进行投票表决；
八、计票人统计表决结果、监票人宣布投票结果；
九、宣读本次股东大会决议；
十、见证律师宣读法律意见书；
十一、签署股东大会决议及会议记录；
十二、宣布会议结束。
江苏国茂减速机股份有限公司董事会
2019 年 9 月 11 日
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议案一：
关于选举第二届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，
经公司董事会提名委员会对董事候选人任职条件、资格进行审核，公司董事会提名徐
国忠先生、徐彬先生、陆一品先生、王晓光先生为公司第二届董事会非独立董事候选
人，任期自股东大会审议通过之日起三年。非独立董事候选人简历如下：
1、徐国忠先生，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历；
1993 年 7 月创建武进县湖塘镇国泰减速机厂（国茂减速机集团有限公司前身）。
2009 年 11 月创建常州市国茂电机有限公司。2013 年 3 月创建常州市国茂立德传动设
备有限公司。曾荣获 2010 年首届江苏省工业营销“十大风云人物”提名奖、常州市
明星企业家、常州市优秀企业家、常州市职业道德模范、改革开放 40 周年常州市杰
出民营企业家、创业武进十大功臣、武进区第一届优秀中国特色社会主义事业建设
者、武进区劳动模范、感动武进杰出光彩人物、2019 年首届江苏省 13 名“最美民间
河长”等多项荣誉。1993 年 7 月至 2001 年 3 月，任常州市国泰减速机厂厂长、经
理、主任；2001 年 3 月至 2001 年 11 月，任常州市国泰减速机厂执行董事、厂长；
2001 年 11 月至 2002 年 1 月，任常州国泰减速机械有限公司董事长、经理；2002 年
1 月至今，任国茂减速机集团有限公司董事长、总经理；2015 年 11 月至 2016 年 9
月，任常州市国茂立德传动设备有限公司执行董事、经理；2016 年 9 月至今，任江
苏国茂减速机股份有限公司董事长。
2、徐彬先生，1989 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；
2010 年 3 月至今，任国茂减速机集团有限公司董事；2013 年 3 月至 2015 年 11 月，
任常州市国茂立德传动设备有限公司执行董事、经理；2015 年 12 月至 2016 年 9
月，任常州市国茂立德传动设备有限公司副经理；2016 年 9 月至今，任江苏国茂减
速机股份有限公司董事、总经理。
3、陆一品先生，1981 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学
历；2011 年 5 月至 2015 年 9 月，任常州市国茂投资有限公司投资总监；2015 年 10
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月至 2016 年 9 月，任常州市国茂立德传动设备有限公司财务总监；2016 年 9 月至
今，任江苏国茂减速机股份有限公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书。
4、王晓光先生，1980 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；
常州市第十五届人大代表。2003 年 7 月至 2013 年 12 月，任国茂减速机集团有限公
司销售部总监助理；2014 年 1 月至 2015 年 11 月，任国茂减速机集团有限公司销售
副总经理；2015 年 12 月至 2016 年 9 月，任常州市国茂立德传动设备有限公司副总
经理；2016 年 9 月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司董事、副总经理。
以上议案，请各位股东审议。
江苏国茂减速机股份有限公司董事会
2019年9月11日
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议案二：
关于选举第二届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，
经公司董事会提名委员会对董事候选人任职条件、资格进行审核，公司董事会提名周
旭东先生、谢飞先生、李芸达先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东
大会审议通过之日起三年。独立董事候选人简历如下：
1、周旭东先生，1966 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学
历；1989 年 7 月至 1998 年 7 月，任常州广播电视大学教师；1994 年 1 月至 1998 年
7 月，任常州第六律师事务所兼职律师；1998 年 7 月至 2003 年 12 月，担任常州东臻
律师事务所主任；2003 年 12 月至 2014 年 7 月，任江苏东晟律师事务所主任；2014
年 7 月至今，为江苏东晟律师事务所合伙人；2011 年 5 月至 2017 年 8 月，任江苏常
宝钢管股份有限公司独立董事；2012 年 3 月至今，任常州市钟楼区政协副主席；
2016 年 9 月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司独立董事。现任常州丰盛光电科
技股份有限公司独立董事、江苏雷利电机股份有限公司独立董事、蓝豹股份有限公司
独立董事、常州万联网络数据信息安全股份有限公司董事，同时兼任常州仲裁委员会
仲裁员、苏州仲裁委员会仲裁员。
2、谢飞先生，1964 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位；
1989 年 1 月至 2006 年 10 月，任江苏化工学院、江苏石油化工学院、江苏工业学院
机械系与材料系教师；2002 年 8 月至 2003 年 8 月，兼任美国康涅狄格大学冶金与材
料工程系访问学者；2006 年 10 月至 2008 年 12 月，任美国奥本大学材料研究与教育
中心客座研究员；2009 年 1 月至今，任常州大学材料学院教师；2016 年 9 月至今，
任江苏国茂减速机股份有限公司独立董事。
3、李芸达先生,1974 年 10 月出生,中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士
学历,教授；1997 年 7 月至 1999 年 6 月，任江苏财经高等专科学校（现南京财经大
学会计学院）教师，1999 年 7 月至今任江苏理工学院商学院教师。现任江苏理工学
院商学院副院长、中国会计学会高级会员、江苏亚邦染料股份有限公司独立董事、常
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州腾龙汽车零部件股份有限公司独立董事、常州神力电机股份有限公司独立董事,兼
任常州民营经济研究所副所长。
以上议案，请各位股东审议。
江苏国茂减速机股份有限公司董事会
2019年9月11日
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议案三：
关于选举第二届监事会股东代表监事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，
公司监事会提名范淑英女士、吕云峰先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，
任期自股东大会审议通过之日起三年。股东代表监事候选人简历如下：
1、范淑英女士，1963 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历；1980 年 8 月至 1994 年 5 月，任武进化纤针织厂、武进工程布厂主办会计；1994
年 6 月至 1998 年 8 月，任常州天丽氨纶针织厂财务科长；1998 年 8 月至 2004 年 5
月，历任常州特斯克精密注塑有限公司董事、财务经理、党支部书记；2004 年 5 月
至 2018 年 4 月，任国茂减速机集团有限公司财务部部长、信息管控部部长、内控部
部长；2018 年 5 月至今，任职于常州市国茂投资有限公司；2016 年 9 月至今，任江
苏国茂减速机股份有限公司监事会主席。
2、吕云峰先生，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学
历；1997 年 9 月至 2005 年 7 月，任江苏省创业投资有限公司高级经理；2005 年 7 月
至 2012 年 5 月，任江苏高科技投资集团有限公司资深投资经理；2012 年 5 月至 2014
年 3 月，任江苏华沣产业基金管理有限公司副总裁；2014 年 3 月至今，任上海涌铧
投资管理有限公司执行董事；2017 年 2 月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司监
事。同时吕云峰先生兼任南京我乐家居股份有限公司董事、江苏索尔新能源科技股份
有限公司董事。
以上议案，请各位股东审议。
江苏国茂减速机股份有限公司监事会
2019年9月11日
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