江苏国茂减速机股份有限公司独立董事
         关于聘任公司高级管理人员的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司
章程》等相关规定，我们作为江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，对公司第二届董事会第一次会议审议的关于聘任公司高级管理人员
的相关议案发表如下独立意见：

    我们认为本次公司聘任高级管理人员的聘任程序合法、有效，符合《公司法》、
《公司章程》等有关规定；聘任的高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》
规定的任职条件，未发现有《公司法》及其他相关规定不得担任公司高级管理人
员的情形；聘任的高级管理人员具有履职所需的管理能力和业务能力，有利于公
司的发展，不存在损害中小股东的情形。因此，我们同意聘任徐彬先生为公司总
经理；同意聘任王晓光先生、谭家明先生、郝建男先生、陆一品先生为公司副总
经理；同意聘任孔东华先生为公司总经理助理；同意聘任杨渭清先生为公司制造
总监；同意聘任陆一品先生为公司董事会秘书、财务负责人。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《江苏国茂减速机股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管
理人员的独立意见》之签署页）



    全体独立董事（签字）：



        周旭东                   谢飞                     李芸达



                                                日期：2019 年 9 月 11 日