证券代码：603915      证券简称：国茂股份           公告编号：2019-020


                 江苏国茂减速机股份有限公司
            第二届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    江苏国茂减速机股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第二次会议于
2019 年 10 月 20 日以通讯方式发出通知，并于 2019 年 10 月 25 日以现场结合通
讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议由董事长徐
国忠先生主持，公司部分监事会成员及高级管理人员列席会议。本次董事会会议
的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次董事会会议形成了如下决议：

 （一）审议通过了《公司 2019 年第三季度报告全文及正文的议案》。

    公司 2019 年第三季度报告全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏国茂减速机股份有限公司 2019 年第三季度报告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

 （二）审议通过了《关于制定<江苏国茂减速机股份有限公司内幕信息知情人
登记管理制度>的议案》。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏国茂减速机股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



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 （三）审议通过了《关于制定<江苏国茂减速机股份有限公司信息披露暂缓与
豁免业务管理制度>的议案》。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏国茂减速机股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。



                                       江苏国茂减速机股份有限公司董事会
                                                      2019 年 10 月 29 日




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