证券代码：603915      证券简称：国茂股份          公告编号：2019-022


                江苏国茂减速机股份有限公司
            第二届监事会第三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会
议于 2019 年 12 月 6 日以通讯方式发出通知，2019 年 12 月 11 日以现场结合通
讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席
范淑英女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次监事会会议形成了如下决议：

   （一） 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的议案》。

    监事会认为：公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对闲置募
集资金进行委托理财，该事项及其决策程序符合法律法规和公司的有关规定，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏国茂减速机股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的公告》
（公告编号：2019-023）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

   （二） 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。

    监事会认为：公司在不影响公司正常经营的情况下，对闲置自有资金进行委


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托理财，该事项及其决策程序符合法律法规和公司的有关规定，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏国茂减速机股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》
（公告编号：2019-024）。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过了《关于制定<江苏国茂减速机股份有限公司董事、监事、
高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏国茂减速机股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    特此公告。



                                         江苏国茂减速机股份有限公司监事会
                                                        2019 年 12 月 12 日




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