证券代码：603915     证券简称：国茂股份        公告编号：2020-006


               江苏国茂减速机股份有限公司
               2019 年度利润分配预案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
       每股分配比例：A股每股拟派发现金红利0.20元(含税)，不实施送股和资
       本公积转增股本。
       本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期
       将在权益分派实施公告中明确。
       在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额
       不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。


    一、利润分配方案内容

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司期
末可供分配利润为人民币607,959,191.45元（母公司报表口径）。公司2019年度
拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。具体方案如下：

    公司拟向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税），不实施送股和资本公
积转增股本。截至2019年12月31日，公司总股本为463,327,400股，以此计算合计
拟派发现金红利92,665,480元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司2019年
度归属于母公司股东净利润的32.66%。

    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不
变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

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   2020年4月25日，公司第二届董事会第四次会议以7票同意、0票反对、0票弃
权的表决结果，审议通过了《关于公司2019年度利润分配的预案》，本次利润分
配方案尚需提交公司股东大会审议。

   （二）独立董事意见

   独立董事认为：公司董事会从公司的实际情况出发提出的利润分配预案，符
合公司长远发展需要和股东的长远利益，公司2019年利润分配预案的审批程序符
合有关法规和《公司章程》的规定，未损害公司及公司股东特别是中小股东的利
益。同意公司2019年度利润分配预案。并同意将此议案提交公司2019年年度股东
大会予以审议。

   （三）监事会意见

   监事会认为：同意《关于公司2019年度利润分配的预案》，此议案符合公司
长远发展需要，未损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益，同意将此议案
提交公司2019年年度股东大会审议。

    三、相关风险提示

   本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公
司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

   本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。



   特此公告。


                                       江苏国茂减速机股份有限公司董事会
                                                       2020 年 4 月 28 日




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