证券代码：603915       证券简称：国茂股份          公告编号：2020-025


                 江苏国茂减速机股份有限公司
               第二届监事会第六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会
议于 2020 年 7 月 10 日以通讯方式发出通知，并于 2020 年 7 月 15 日以现场结合
通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主
席范淑英女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次监事会会议形成了如下决议：

    （一）审议通过《关于<公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》。

    经审核，监事会认为《江苏国茂减速机股份有限公司2020年限制性股票激励
计划（草案）》及其摘要的内容、审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所股
票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有
利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏国茂减速机股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》及《江苏国茂
减速机股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划草案摘要公告》（公告编号：
2020-026）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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    此项议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于<公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》。

    经审核，监事会认为《江苏国茂减速机股份有限公司2020年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等
相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司2020年限制性股票激励
计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，
建立股东与公司核心人员之间的利益共享与约束机制，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏国茂减速机股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    此项议案尚需提交公司股东大会审议。




    特此公告。



                                       江苏国茂减速机股份有限公司监事会
                                                       2020 年 7 月 16 日




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