证券代码：603915        证券简称：国茂股份         公告编号：2020-034


                  江苏国茂减速机股份有限公司
               第二届监事会第七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、监事会会议召开情况

    江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会
议于 2020 年 8 月 16 日以通讯方式发出通知，并于 2020 年 8 月 26 日以现场结合
通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议由监事会
主席范淑英女士主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

       本次监事会会议形成了如下决议：

       （一）审议通过《公司 2020 年半年度报告及摘要》。

    经监事会对公司编制的《公司 2020 年半年度报告》及摘要的审慎审核，认
为：

    1. 《公司 2020 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部控制制度的各项规定；

    2. 内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信
息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。监事会同意
按时披露《公司 2020 年半年度报告》及摘要；

    3. 在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。




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    公司 2020 年半年度报告全文及摘要详见公司同日披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《江苏国茂减速机股份有限公司 2020 年半年度报告》
及《江苏国茂减速机股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏国茂减速机股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》（公告编号：2020-035）。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    （三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

    监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理
变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等相关规定，能
够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东合
法权益的情况。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》
的规定，同意公司本次变更会计政策。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏国茂减速机股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-036）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                         江苏国茂减速机股份有限公司监事会

                                                         2020 年 8 月 28 日




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