证券代码：603915      证券简称：国茂股份           公告编号：2020-033


                江苏国茂减速机股份有限公司
            第二届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    江苏国茂减速机股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第七次会议于
2020 年 8 月 16 日以通讯方式发出通知，并于 2020 年 8 月 26 日以现场结合通讯
方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议由董事长徐国
忠先生主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次董事会会议形成了如下决议：

    （一）审议通过《公司 2020 年半年度报告及摘要》。

    公司 2020 年半年度报告全文及摘要详见公司同日披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《江苏国茂减速机股份有限公司 2020 年半年度报告》
及《江苏国茂减速机股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏国茂减速机股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》（公告编号：2020-035）。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

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    （三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

    2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号——收
入>的通知》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），要求只在境内
上市的企业自2020年1月1日起施行新收入准则。

   根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对原会计政策进行相应变更，
并从2020年1月1日起开始执行。本次公司执行新收入准则对公司财务状况、经营
成果和现金流量无重大影响。

    本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏国茂减速机股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-036）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                       江苏国茂减速机股份有限公司董事会

                                                       2020 年 8 月 28 日




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