证券代码：603915       证券简称：国茂股份          公告编号：2020-046


                江苏国茂减速机股份有限公司
            第二届董事会第十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    江苏国茂减速机股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第十次会议于
2020 年 10 月 23 日以通讯方式发出通知，并于 2020 年 10 月 28 日以现场结合通
讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议由董事长徐
国忠先生主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次董事会会议形成了如下决议：

    （一）审议通过了《公司 2020 年第三季度报告全文及正文的议案》。

    公司 2020 年第三季度报告全文及正文详见公司同日披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《江苏国茂减速机股份有限公司 2020 年第三季度报
告》及《江苏国茂减速机股份有限公司 2020 年第三季度报告正文》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。

    为适应公司业务发展需要，进一步提升公司运营效率和管理水平，结合公司
战略发展规划，公司对组织架构进行调整。调整后的公司组织架构图详见附件。

    公司此次组织架构的调整是对公司内部管理体系的优化，对公司日常生产经
营不会造成重大影响。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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特此公告。

                 江苏国茂减速机股份有限公司董事会

                                2020 年 10 月 30 日




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附：江苏国茂减速机股份有限公司组织架构图




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