国茂股份:第二届董事会第十次会议决议公告2020-10-30
证券代码:603915 证券简称:国茂股份 公告编号:2020-046
江苏国茂减速机股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏国茂减速机股份有限公司(简称“公司”)第二届董事会第十次会议于
2020 年 10 月 23 日以通讯方式发出通知,并于 2020 年 10 月 28 日以现场结合通
讯方式召开。会议应出席董事 7 人,实际出席会议的董事 7 人。会议由董事长徐
国忠先生主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议形成了如下决议:
(一)审议通过了《公司 2020 年第三季度报告全文及正文的议案》。
公司 2020 年第三季度报告全文及正文详见公司同日披露于上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)的《江苏国茂减速机股份有限公司 2020 年第三季度报
告》及《江苏国茂减速机股份有限公司 2020 年第三季度报告正文》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。
为适应公司业务发展需要,进一步提升公司运营效率和管理水平,结合公司
战略发展规划,公司对组织架构进行调整。调整后的公司组织架构图详见附件。
公司此次组织架构的调整是对公司内部管理体系的优化,对公司日常生产经
营不会造成重大影响。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
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特此公告。
江苏国茂减速机股份有限公司董事会
2020 年 10 月 30 日
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附:江苏国茂减速机股份有限公司组织架构图
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